上海广电电气（集团）股份有限公司  第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次临时董事会”）于 2012 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 8 名，董事蔡志刚、蔡仁贵及张丽回避表决。本次临时董事会已于 2012 年 1 月 10 日提前 5 天书面通知各位董事，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于撤回<上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>的议案》。 本议案获得全体董事一致通过，同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事蔡志刚、蔡仁贵及张丽作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一二年一月十六日  -1-