上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料 上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一一年十一月二十二日上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料  上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2011 年 11 月 28 日（周一）上午九时 会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅 会议召集人：公司董事会 会议主持人：副董事长赵丙贤先生 会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始；二、推选计票人、监票人，主持人宣读《议案审议及表决办法》；三、主持人宣读会议议案：1、关于变更部分募集资金投资项目的议案；2、关于补选公司第二届董事会董事的议案。四、股东发言，公司董事会回答股东提问；五、股东对大会议案进行记名投票表决；六、计票人统计表决票数；七、主持人宣布表决结果；八、主持人宣读本次股东大会决议；九、与会董事、监事及董事会秘书签署会议文件；十、律师宣读法律意见书；十一、主持人宣布会议结束。上海广电电气（集团）股份有限公司  2011 年第二次临时股东大会会议资料  上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参会须知： 一、欢迎参加本公司 2011 年第二次临时股东大会。 二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站公告）中规定的时间和登记方法办理登记。 三、已办理股权登记的股东请于本次股东大会召开当天（2011 年 11 月 28日周一）上午 8:30 前至上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号接待处报到，领取出席证、表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续原件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 四、参会人员凭出席证或列席证进入会场，无证者，谢绝入场。 五、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 六、请仔细阅读本次股东大会会议议案和《议案审议及表决办法》，正确填写表决票并行使表决权。 七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料  上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案审议及表决办法 本次股东大会的表决方式采用记名投票表决，审议及表决程序为： 一、截至 2011 年 11 月 22 日（周二）下午三时上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，并已按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站公告）中规定的时间和登记方法办理登记并出席本次股东大会的股东或授权代表有权参加本次议案的审议和表决。 二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。 三、本次股东大会采取议案集中宣读、集中审议、集中表决的方式进行。 四、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，对于与议案无关或回答将明显损害公司或股东共同利益的咨询，公司可以拒绝回答。主持人根据议案复杂程度合理安排时间。 五、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写表决票。 六、股东及授权代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及授权代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。 七、待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。 八、会议推选两位股东代表和一名监事，与见证律师一起进行计票和监票，并当场公布表决结果。 九、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于变更部分募集资金投资项目的议案各位股东及授权代表： 公司拟将原募集资金投资项目之一“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目”。变更后项目的总投资为 17,494 万元，其中 15,841 万元来源于原项目募集资金，其余资金 1,653 万元从超募资金中提取。 相关详细情况，请参见 2011 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的“上海广电电气（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”。 以上议案，提请各位股东及授权代表审议。 上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一一年十一月二十二日上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料议案二： 关于补选公司第二届董事会董事的议案各位股东及授权代表： 公司于 2010 年 12 月 24 日召开的 2010 年第六次临时股东大会选举严怀忠先生为第二届董事会董事。2011 年 11 月 13 日，严怀忠先生因病去世，公司已在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。 2011 年 11 月 17 日，公司董事会收到股东上海佰孚控股有限公司《关于推荐上海广电电气（集团）股份有限公司董事的函》，上海佰孚控股有限公司持有公司 4131 万股股份，占公司已发行股份总额的 7.97%，有权提名公司董事。鉴于现董事会暂缺一名董事的情形，为了保障投资者利益，有利于公司的稳定和健康发展，按照《公司章程》的有关规定，同意上海佰孚控股有限公司提名赵淑文女士为公司第二届董事会董事候选人（简历附后）。赵淑文女士为公司已故实际控制人严怀忠先生的配偶，未直接持有公司股份。赵淑文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，具备担任董事的资格。 以上议案，提请各位股东及授权代表审议。 上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一一年十一月二十二日附：董事候选人简历上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料  赵淑文简历 赵淑文，女，汉族，澳大利亚国籍，1968 年 10 月出生，高中学历。1988年参加工作，曾任上海广电电器实业总公司总经理助理兼人事部经理，上海广电电气（集团）有限公司人事部总监、上海澳通电气有限公司（现名上海澳通韦尔电力电子有限公司）董事长等职位。现任上海艾帕电力