上海广电电气（集团）股份有限公司  第二届董事会第八次会议决议公告  暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次董事会”）于 2011 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，会议应出席董事 11 名，实际到会董事 10 名，董事吕军委托其他董事代为出席。本次董事会已于 2011 年 10 月 16 日提前 10 天书面通知各位董事。本次董事会由董事长严怀忠先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2011 年第三季度报告的议案》。 本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 同意公司将原募集资金项目之一“高效低耗非晶合金变压器生产线建设项目”变更为“智能环保型气体绝缘（C-GIS）40.5kV 开关设备、10kV 环网设备生产线建设项目”。变更后项目的总投资为 17,494 万元，其中 15,841 万元来源于原项目募集资金，其余资金 1,653 万元从超募资金中提取。 相关详细情况，请参见“上海广电电气（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告”。 本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。 公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。  -1- 三、审议通过《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于 2011 年 11 月 28 日（周一）召开 2011 年第二次临时股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前十五天送达公司股东。 本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一一年十月二十六日  -2-附件：  上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知重要内容提示： 会议召开时间：2011 年 11 月 28 日（周一）上午九时 股权登记日：2011 年 11 月 22 日（周二） 会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅 会议方式：现场记名投票表决方式 是否提供网络投票：否 根据上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2011 年 10月 26 日召开的第二届董事会第八次会议决议，现将召开公司 2011 年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下： 一、会议基本情况 1、会议召开时间：2011 年 11 月 28 日（周一）上午九时 2、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号一楼报告厅 3、召集人：本公司董事会 4、召开方式：现场记名投票表决方式 二、会议审议事项 序号 议案内容 是否为特别决议 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案  否 三、会议出席对象 1、截至 2011 年 11 月 22 日（周二）下午三时上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；  -3- 2、公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员； 3、公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。 四、会议登记方法 1、登记时间：拟出席公司 2011 年第二次临时股东大会的股东请于 2011 年11 月 24 日（周四）或之前办理登记手续。 2、登记地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号董事会办公室。 3、登记手续： 法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2011 年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2011年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2011 年第二次临时股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路 123 弄 1 号 联系人：马小丰、宗冬青 电话：021-67101661 传真：021-67101890 邮编：201400 2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。 上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会  二○一一年十月二十六日  -4-附件一：  授权委托书 兹全权委托______________先生（女士）代表本人出席上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。序  表决意见 议案内容号  同意 反对 弃权 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。委托人名称/姓名： 委托人身份证号码：委托人持有股数： 委托人股东帐号：受托人签名：  受托人身份证号码：注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。  委托人签名（盖章）：________________ 委托日期：2011 年____月____日  -5-附件二： 股东登记回执 截至 2011 年 11 月 22 日（周二）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司（个人）持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票___________股，我公司（个人）拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。股东