上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司 2011 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第八次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》发表独立意见如下： 公司本次变更部分募集资金投资项目，目的是为了更有效地利用募集资金，规避生产经营风险和创造新的利润增长点，充分利用公司优势和提高产品市场占有率，继而为实现公司长远发展打下良好基础，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定。公司本次变更部分募集资金投向符合公司及公众投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审议变更募集资金投资项目议案的程序符合法律法规和公司章程的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事：吕巍 吴青华 朱震宇 徐晓青 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司  二○一一年十月二十六日 -1-