证券代码：601616  证券简称：广电电气  公告编号：临 2011-027  上海广电电气（集团）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次临时董事会”）于 2011 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次临时董事会已于 2011年 9 月 14 日提前 5 天书面通知各位董事，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 同意使用部分超募资金人民币 12,000 万元永久补充流动资金。 本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。 二、审议通过《关于增资控股子公司上海安奕极企业发展有限公司的议案》。 同意公司认缴控股子公司上海安奕极企业发展有限公司本次增资 405 万美元（折合人民币约 2,600 万元）。 本议案获得全体董事一致通过，同意票 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司 董事会 二 ○ 一 一 年九 月十 九日 -1-