证券代码：601616  证券简称：广电电气 公告编号：临 2011-029 上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）的独立董事，就公司 2011 年 9 月 19 日召开的第二届董事会第七次会议审议的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表独立意见如下： 我们认为，公司本次将部分超募资金永久补充流动资金，其内容及决策程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。超募资金的使用未违反公司首次公开发行股票并上市申请文件中有关内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。因此，同意公司使用部分超募资金人民币 12,000 万元永久补充流动资金。独立董事：吕巍 吴青华 朱震宇 徐晓青 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  二○一一年九月十九日  -1-