证券代码：601616 证券简称：广电电气  公告编号：临 2011-031 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于增资控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极”）； 投资金额和比例：上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广 电电气”或“公司”）认缴安奕极新增注册资本 405 万美元（折合人民 币约 2600 万元），占安奕极本次新增注册资本的 75%。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 经公司与控股子公司安奕极的另一股东 AEG 电气（澳洲）有限公司协商，一致同意就安奕极本次增加注册资本签署《合资合同修正协议》及《公司章程修正案》，约定双方同比例认缴安奕极新增注册资本 540 万美元，其中公司持有安奕极 75%股权，增资 405 万美元（折合人民币约 2600 万元）。本次增资主要用于元器件业务的投入。本次对外投资事宜不构成关联交易。 （二）董事会审议情况 2011 年 9 月 19 日，公司以通讯表决方式召开第二届董事会第七次会议（以下简称“本次临时董事会”），会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11名。本次临时董事会以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于增资控股子公司上海安奕极企业发展有限公司的议案》。 （三）投资行为生效所必需的审批程序 本事项不需提交股东大会审议，需经上海市奉贤区经济委员会、国家外汇管理局上海市分局和上海市工商行政管理局等有关部门批准或备案。 二、投资协议主体的基本情况 （一）AEG 电气（澳洲）有限公司（以下简称“澳洲 AEG”） 澳洲 AEG 原名为 BBC 电气（澳洲）有限公司，1996 年 4 月 18 日在维多利亚注册，2011 年 5 月 9 日更名为 AEG 电气（澳洲）有限公司；澳大利亚公司号：073 682 149；法定地址：Suite 8, Ferntree Gully Road Mulgrave Vic 3170 Australia；法定代表人：Kenny Xin。澳洲 AEG 现持有安奕极 25%股权，认缴注册资本 45万美元，本次增资后，合计出资额为 180 万美元，仍持有安奕极 25%股权。 三、投资标的的基本情况 （一）安奕极工商登记基本信息 安奕极成立于 2003 年 1 月 29 日，目前注册资本为 180 万美元，法定代表人为严怀忠，住所为上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东，经营范围为设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。安奕极目前的股权结构为：广电电气持有其75%股权，澳洲 AEG 持有其 25%股权。 （二）安奕极主要财务数据 经国富浩华会计师事务所有限公司出具的国浩沪审字[2011]第 837 号《审计报告》，截止 2010 年 12 月 31 日，安奕极的资产总额为人民币 104,658,714.29 元，净资产为人民币 62,240,900.74 元，营业收入为人民币 36,684,571.21 元，净利润为人民币 2,570,690.96 元。 根据安奕极出具的未经审计的财务报表，截止 2011 年 6 月 30 日，安奕极的资产总额为人民币 100,699,531.14 元，净资产为人民币 66,235,731.12 元，营业收入为人民币 29,743,160.14 元，净利润为人民币 3,994,830.38 元。 （三）本次增资情况 增资前 增资后股东名称 出资额（万 持股比例 出资方式 出资额（万 持股比例 出资方式  美元） （%） 美元 ） （%）广电电气  135  75 现金 540  75 现金澳洲 AEG  45 25 现金 180 25 现金合计 180 100 720 100 四、对外投资合同的主要内容 公司与澳洲 AEG 同意共同就安奕极增加注册资本签署《合资合同修正协议》及《公司章程修正案》，约定公司认缴安奕极本次新增注册资本 405 万美元（折合人民币约 2600 万元），占安奕极本次增资的 75%。 《合资合同修正协议》的主要条款为： 原《合资经营合同》第五章第七条 原文：合资公司的投资总额为 240 万美元。 现修改为：合资公司的投资总额为 780 万美元。 原《合资经营合同》第五章第八条 原文：合资公司的注册资本 180 万美元。 甲方认缴出资额为美元 135 万元，占公司注册资本 75%，以现金投入。 乙方认缴出资额为美元 45 万元，占公司注册资本 25%，以现金投入。 现修改为：合资公司的注册资本 720 万美元。 甲方认缴出资额为美元 540 万元，占公司注册资本 75%，以现金投入。 乙方认缴出资额为美元 180 万元，占公司注册资本 25%，以现金投入。 《公司章程修正案》的主要条款为： 原合资公司《章程》第三章第八条 原文：合资公司的投资总额为 240 万美元，合资公司注册资本为 180 万美元。 现修改为：合资公司的投资总额为 780 万美元，合资公司注册资本为 720万美元。 原合资公司《章程》第三章第九条 原文：甲方认缴出资额为美元 135 万元，占公司注册资本 75%，以现金投入。 乙方认缴出资额为美元 45 万元，占公司注册资本 25%，以现金投入。 现修改为： 甲方认缴出资额为美元 540 万元，占公司注册资本 75%，以现金投入。 乙方认缴出资额为美元 180 万元，占公司注册资本 25%，以现金投入。 五、对外投资对上市公司的影响 公司本次以自有资金对安奕极增资扩股有助于提升公司元器件研发能力，并对公司在该领域的经营业绩提供了新的盈利保证。本次对外投资不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。 六、对外投资的风险分析 本次对外投资作为一项长期股权投资难以体现短期效益，投资收益主要取决于经营管理水平、业务开展状况及行业发展前景等。 七、备查文件 （一）第二届董事会第七次会议决议。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司  董事会  二○一一年九月十九日