上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2011年8月8日以现场会议方式召开，会议应出席董事11名，实际到会董事11名。本次董事会已于2011年7月29日提前10天书面通知各位董事。本次董事会由董事长严怀忠先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：　　一、审议通过《公司治理专项活动整改报告》。　　本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。　　二、审议通过《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。　　本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。　　三、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》。　　本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。　　四、审议通过《公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。　　本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。　　特此公告。　　上海广电电气（集团）股份有限公司　　董事会　　二○一一一一年八月八日