上海广电电气（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告　　上海广电电气（集团）股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次临时董事会”）于2011年4月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次临时董事会已于2011年4月17日提前5天书面通知各位董事，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：　　一、审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》：　　本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。　　二、审议通过《关于修订〈上海广电电气（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》：　　本议案获得全体董事一致通过，同意票11票，反对0票，弃权0票。　　三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）的议案》：　　本议案获得全体董事一致通过，同意票8票，反对0票，弃权0票。董事蔡志刚、蔡仁贵及张丽作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案表决。　　公司独立董事吕巍、吴青华、朱震宇及徐晓青发表明确同意的独立意见。　　本议案尚待《上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关申请材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。　　股东大会召开日期另行通知。　　四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次限制性股票激励计划相关事宜的议案》：　　本议案获得全体董事一致通过，同意票8票，反对0票，弃权0票。董事蔡志刚、蔡仁贵及张丽作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案表决。　　本议案尚待《上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关申请材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。　　股东大会召开日期另行通知。　　五、审议通过《关于制订〈上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》：　　本议案获得全体董事一致通过，同意票8票，反对0票，弃权0票。董事蔡志刚、蔡仁贵及张丽作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案表决。　　本议案尚待《上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关申请材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。　　股东大会召开日期另行通知。　　六、审议通过《关于提请公司股东大会审议公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》：　　鉴于公司本次限制性股票激励计划相关事宜待董事会审议通过后，需经中国证券监督管理委员会对本次限制性股票激励计划备案申请材料无异议，方可提请召开公司股东大会审议批准。因此，本次临时股东大会通知将由董事会办公室另行拟定，并于会议召开前15天送达公司股东。　　本议案获得全体董事一致通过，同意票8票，反对0票，弃权0票。董事蔡志刚、蔡仁贵及张丽作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案表决。　　特此公告。　　上海广电电气（集团）股份有限公司　　董事会　　二○一一年四月二十二日