上海广电电气（集团）股份有限公司关于第二届监事会第四次会议决议的公告　　上海广电电气（集团）股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次临时监事会”）于2011年4月22日以现场会议方式在上海市奉贤区南桥镇环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际到会监事3名。本次临时监事会已于2011年4月17日提前5天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席何月囡女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华　　人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：　　一、审议通过《关于公司2011年第一季度报告的议案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　二、审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案）的议案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　本议案尚待《上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关申请材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会召开日期另行通知。　　经公司监事会审核《上海广电电气（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象后认为：　　公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象包括公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工，具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。因此，本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，作为激励对象的主体资格合法、有效。　　特此公告。　　上海广电电气（集团）股份有限公司　　监事会　　二○一一年四月二十二日