上海广电电气（集团）股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议的公告　　上海广电电气（集团）股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上海广电电气（集团）股份有限公司第二届监事会第三次会议于2011年4月11日以现场会议方式召开，会议应出席监事3名，实际到会监事3名。本次监事会已于2011年4月1日提前10天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席何月囡女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票　　表决方式一致通过了如下议案：　　一、审议通过《公司2010年度监事会报告》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。　　二、审议通过《关于公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。　　三、审议通过《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。　　四、审议通过《公司2010年度利润分配预案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。　　五、审议通过《关于2010年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　六、审议通过《关于2010年度公司内部控制的自我评估报告的议案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　七、审议通过《关于2011年度日常关联交易的议案》：　　本议案全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。　　公司监事会认为：公司预计于2011年发生的日常性关联交易，符合公司2011年度发展规划的需要，交易定价符合公平、公正的原则。本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不存在损害公司及公众股东利益及影响上市公司独立性的情况。　　八、审议通过《关于修订<上海广电电气（集团）股份有限公司监事会议事规则>的议案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。　　九、审议通过《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的议案》：　　本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。　　本项议案尚需提交股东大会审议批准。　　公司监事会认为：公司本次以自筹资金购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地的交易，符合公司的发展战略。本项议案涉及的关联交易事项，审议即表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公众股东利益及影响上市公司独立性的情况。　　特此公告。　　上海广电电气（集团）股份有限公司　　监事会　　二○一一年四月十一日