上海广电电气（集团）股份有限公司关于第二届监事会第二次会议决议的公告 上海广电电气（集团）股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司第二届监事会第二次会议于2011 年2 月24 日以现场会议方式召开，会议应出席监事3 名，实际到会监事3 名。本次监事会已于2011 年2 月14 日提前10 天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席何月囡女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行借款及永久补充流动资金的议案》： 本议案获得全体监事一致通过，同意票3 票，反对0 票，弃权0 票。 公司监事会认为：公司本次将部分超募资金用于偿还银行借款及永久补充流动资金的事项，符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司的发展战略，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。 二、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》： 本议案获得全体监事一致通过，同意票3 票，反对0 票，弃权0 票。 公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不影响募集资金项目的正常运作，符合公司的发展战略，有利于提高资金使用效率，对全体公司股东利益不存在现时或潜在的影响或损害。 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司  监事会 二○一一年二月二十四日