上海广电电气（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 24 日(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼 一楼报告厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 292,807,7833、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.29709(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长侯松容先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，赵丙贤先生、吕巍先生、唐斌先生、吴胜波 先生和夏立军先生因另有公务未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，朱光明先生因另有公务未能出席本次股东大 会；3、公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员、见证律师及其他相关人员列 席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：2016 年度董事会报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,578,343 99.92164 229,260 0.07830 180 0.000062、 议案名称：2016 年度监事会报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,607,443 99.93158 200,160 0.06836 180 0.000063、 议案名称：2016 年度独立董事述职报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,607,443 99.93158 200,160 0.06836 180 0.000064、 议案名称：2016 年度财务决算报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,578,343 99.92164 229,260 0.07830 180 0.000065、 议案名称：2016 年年度报告及其摘要 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,607,443 99.93158 200,160 0.06836 180 0.000066、 议案名称：2016 年度利润分配预案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,607,443 99.93158 200,160 0.06836 180 0.000067、 议案名称：2017 年度财务预算报告 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 291,483,143 99.54761 1,324,460 0.45233 180 0.000068、 议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年 度审计机构的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,607,443 99.93158 200,160 0.06836 180 0.000069、 议案名称：关于 2017 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,528,543 99.90463 229,260 0.07830 49,980 0.0170710、 议案名称：关于 2017 年度银行融资额度的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,528,543 99.90463 229,260 0.07830 49,980 0.0170711、 议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,528,543 99.90463 229,260 0.07830 49,980 0.0170712、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 292,607,443 99.93158 200,160 0.06836 180 0.00006(二) 累积投票议案表决情况13、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 13.01 赵淑文 229,206,345 78.27877 是 13.02 侯松容 229,204,843 78.27826 是 13.03 姜小仪 229,206,343 78.27877 是 13.04 唐斌 229,203,845 78.27792 是 13.05 胡文 419,324,343 143.20806 是 13.06 居学成 419,324,343 143.20806 是14、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 吴胜波 426,083,345 145.51640 是 14.02 葛光锐 225,824,343 77.12375 是 14.03 冯羽涛 225,826,843 77.12460 是15、 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 15.01 翁焕平 294,830,345 100.69075 是 15.02 张强 290,324,345 99.15185 是(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名 同意 反对 弃权序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 2016 年 7,253,623 97.31230 200,160 2.68528 180 0.00242 度利润 分配预 案 8 关于续 7,253,623 97.31230 200,160 2.68528 180 0.00242 聘大华 会计师 事务所 （特殊 普通合 伙）担任 公 司 2017 年 度审计 机构的 议案 9 关 于 7,174,723 96.25380 229,260 3.07568 49,980 0.67052 2017 年 度日常 关联交 易的议 案 11 关于为 7,174,723 96.25380 229,260 3.07568 49,980 0.67052 子公司 融资提 供担保 的议案13.01 赵淑文 7,226,025 96.94206 0 0.00000 0 0.0000013.02 侯松容 7,224,523 96.92191 0 0.00000 0 0.0000013.03 姜小仪 7,226,023 96.94203 0 0.00000 0 0.0000013.04 唐斌 7,223,525 96.90852 0 0.00000 0 0.0000013.05 胡文 7,223,523 96.90849 0 0.00000 0 0.0000013.06 居学成 7,223,523 96.90849 0 0.00000 0 0.0000014.01 吴胜波 7,223,525 96.90852 0 0.00000 0 0.0000014.02 葛光锐 7,223,523 96.90849 0 0.00000 0 0.0000014.03 冯羽涛 7,226,023 96.94203 0 0.00000 0 0.00000(四) 关于议案表决的有关情况说明第 12 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：李鹏、张强2、 律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、 公司法》、 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、 上海广电电气（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；2、 国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2016 年 年度股东大会之法律意见书。 上海广电电气（集团）股份有限公司 2017 年 5 月 25 日