上海广电电气（集团）股份有限公司  关于控股股东拟清算注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“广电电气”）于2016 年 1 月 22 日接到公司控股股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“旻杰投资”)的通知：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定，旻杰投资于 2016 年 1 月 22 日召开了股东会议，会议作出如下决议： 1、本投资管理有限公司因股东会议决议解散，股东同意投资管理有限公司解散，并成立清算小组； 2、本投资管理有限公司自作出解散决定之日起停止营业； 3、立即公告，通知债权债务人，来公司进行债务债权清算。 旻杰投资注销后，公司控股股东将变更为 ZHAO SHU WEN（赵淑文）女士，最终实际控制人仍为 ZHAO SHU WEN（赵淑文）女士，旻杰投资的清算注销对公司不会构成重大影响。公司将密切关注旻杰投资的清算注销进程，严格按照上市规则的有关规定，及时履行相关信息披露义务。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一六年一月二十三日