上海广电电气（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次临时董事会”）于 2016年 1月 4日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路 123弄 1号公司行政大楼三楼会议室召开。 会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名（其中：3名董事以通讯表决方式出席）。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次临时董事会已于 2015年 12月 30日提前 5天书面通知各位董事。本次临时董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举侯松容先生为董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2、审议通过《关于补选副董事长的议案》。 补选赵淑文女士为副董事长，任期至本届董事会任期届满时为止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过《关于变更董事会战略委员会召集人的议案》。 由侯松容先生担任董事会战略委员会召集人，任期至本届董事会任期届满时为止。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 4、审议通过《关于聘任总裁的议案》。 聘任侯松容先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满时为止。（简历附后） 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 公司独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超发表明确同意的独立意见。 三、上网公告附件 独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关议案的独立意见 特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一六年一月五日附：侯松容先生简历 侯松容，男，1968年出生，硕士研究生学历。曾任康佳集团股份有限公司总裁、董事长，华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席，华侨城股份有限公司总裁。 曾兼任中国电子企业协会副会长、中国青年企业家协会副会长、北京大学企业家俱乐部执行理事等职。2015 年 12 月 16 日起，任上海广电电气（集团）股份有限公司董事。