上海广电电气（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司于 2015 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》和《董事会议事规则》作如下修订： 1、《公司章程》修订条款对照序号 原文  修订后 1 第六十七条 股东大会由董事长主 第六十七条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行 职务时，由副董事长主持，副董事 职务时，由副董事长主持（公司有 长不能履行职务或者不 履行职务 两位或两位以上副董事长的，由半 时，由半数以上董事共同推举的一 数以上董事共同推举的副董事长主 名董事主持。 持），副董事长不能履行职务或者不 （本条后续内容不变） 履行职务时，由半数以上董事共同 推举的一名董事主持。 （本条后续内容不变） 2 第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事 成，设董事长 1 人，设副董事长 1 组成，设董事长 1 人，设副董事长 2 人，独立董事 3 人。 人，独立董事 3 人。 3 第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副 人，设副董事长 2 人。董事长和副 董事长由董事会以全体董事的过半 董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 数选举产生。 4 第一百一十三条 公司副董事长协 第一百一十三条 公司副董事长协 助董事长工作，董事长不能履行职 助董事长工作，董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由副董事长 务或者不履行职务的，由副董事长 履行职务；副董事长不能履行职务 履行职务（公司有两位或两位以上 或者不履行职务的，由半数以上董 副董事长的，由半数以上董事共同 事共同推举一名董事履行职务。 推举的副董事长履行职务）；副董事  长不能履行职务或者不履行职务  的，由半数以上董事共同推举一名  董事履行职务。 2、《董事会议事规则》修订条款对照序号  原文 修订后 1 第三条 董事会由 9 名董事组成，设 第三条 董事会由 9 名董事组成，设 董事长 1 人，副董事长 1 人，独立 董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 董事 3 人。 董事 3 人。 （本条后续内容不变）  （本条后续内容不变） 2 第八条 副董事长协助董事长工作， 第八条 副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行职 董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长履行职务；副董 务的，由副董事长履行职务（公司 事长不能履行职务或者不履行职务 有两位或两位以上副董事长的，由 的，由半数以上董事共同推举一名 半数以上董事共同推举的副董事长 董事履行职务。 履行职务）；副董事长不能履行职务  或者不履行职务的，由半数以上董  事共同推举一名董事履行职务。 3 第二十五条 董事会会议由董事长 第二十五条 董事会会议由董事长 召集和主持。 召集和主持。 董事长不能履行职务或者不履行职 董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长召集和主持；副 务的，由副董事长召集和主持（公 董事长不能履行职务或者不履行职 司有两位或两位以上副董事长的， 务的，由半数以上董事共同推举一 由半数以上董事共同推举的副董事 名董事召集和主持。  长召集和主持）；副董事长不能履行  职务或者不履行职务的，由半数以  上董事共同推举一名董事召集和主  持。 上述修订，尚需经股东大会批准。批准修订后的《公司章程》，经上海市工商行政管理局备案之日起生效。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二○一五年十二月十七日