上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2015年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次 2014 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 5 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 28 日 至 2015 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案1 《2014 年度董事会报告》  √2 《2014 年度监事会报告》  √3 《2014 年度独立董事述职报告》 √4 《2014 年度财务决算报告》 √5 《2014 年年度报告及其摘要》  √6 《2014 年度利润分配预案》 √7 《2015 年度财务预算报告》 √8 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合  √ 伙）担任公司 2015 年度审计机构的议案》9 《关于 2015 年度日常关联交易的议案》 √10 《关于 2015 年度银行融资额度的议案》 √11 《关于为子公司融资提供担保的议案》 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案相关内容，已与本次股东大会通知同时在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露，详见《上海广电电气（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会 议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司第三届监事会第七次 会议决议公告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 年年度报告》 及其摘要、《上海广电电气（集团）股份有限公司 2015 年度日常关联交易公 告》、《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》 等。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、114、 涉及关联股东回避表决的议案：9 应回避表决的关联股东名称：上海旻杰投资管理有限公司、赵淑文（ZHAO SHUWEN）、YAN JAMES、YAN YI MIN5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股 601616 广电电气 2015/5/21(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、 会议登记方法(一) 登记时间：拟出席公司 2014 年年度股东大会的股东请于 2015 年 5 月 26 日（周二）或之前办理登记手续。(二) 登记地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼董事会办公室。(三) 登记手续：法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。六、 其他事项(一) 会议联系方式：联系地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号联系人：宗冬青、赵永祥电话：021-67101661、37531465传真：021-67101890邮编：201401(二) 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  2015 年 4 月 30 日附件 1：授权委托书 报备文件第三届董事会第九次会议决议附件 1：授权委托书 授权委托书上海广电电气（集团）股份有限公司： 兹委托  先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5月 28 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称  同意 反对 弃权 1 《2014 年度董事会报告》 2 《2014 年度监事会报告》 3 《2014 年度独立董事述职报告》 4 《2014 年度财务决算报告》 5 《2014 年年度报告及其摘要》 6 《2014 年度利润分配预案》 7 《2015 年度财务预算报告》 8 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普  通合伙）担任公司 2015 年度审计机构的  议案》 9 《关于 2015 年度日常关联交易的议案》 10 《关于 2015 年度银行融资额度的议案》 11 《关于为子公司融资提供担保的议案》委托人签名（盖章）：  受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。