上海广电电气（集团）股份有限公司 2015年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015 年 4 月 28 日召开，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易的议案》，关联董事赵淑文回避表决。独立董事吴胜波、夏立军及朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司 2015 年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、前次日常关联交易的预计和执行情况  单位：万元  上年（前 上年（前 预计金额与实际发关联交  合同双方  次）预计 次）实际 生金额差异较大的易类别  金额 发生金额  原因  上海安奕极智能控制向 关 联  系统有限公司与上海人 采 购  2,000 772  通用电气开关有限公产品 司向 关 联 上海通用广电工程有人 采 购 限公司与上海通用电 3,000 3,495 元件代理业务上升产品 气开关有限公司向 关 联 上海通用广电工程有人 采 购 限公司与上海通用电 40,000 14,946 代理销售业务下降产品 气广电有限公司  上海安奕极智能控制向 关 联  系统有限公司与上海人 销 售  2,000 184  通用电气广电有限公产品 司  上海安奕极智能控制向 关 联  系统有限公司与上海人 销 售  1,000 528  通用电气开关有限公产品 司向关联 上海通用广电电力元方转让 件有限公司与上海通 - 650 FG 技术转让费技术  用电气开关有限公司  上海安奕极智能控制向关联  系统有限公司与宁波 销售渠道销售额下人销售  2,000 440  安奕极智能控制系统 降产品  有限公司  上海广电电气（集团）向关联  股份有限公司与上海人提供  500 312  通用电气开关有限公服务  司  上海广电电气（集团）向关联  股份有限公司与上海人销售  2,000  89 成套业务销售下降  通用电气广电有限公产品  司合计  52,500 21,416 3、本次日常关联交易预计金额和类别  单位：万元  本年年初 本次预计  占同 占同  至披露日 金额与上  类业  上年实 类业关联交 本次预  与关联人 年实际发  关联人 务比  际发生 务比易类别 计金额  累计已发 生金额差  例 金额 例  生的交易 异较大的  (%) (%) 金额 原因 上海通用广电向关联 工程有限公司  预计销售人采购 与上海通用电 5,000 4.2 855.60 3,495 1.02 增长，采产品 气开关有限公  购增加 司 上海通用广电向关联 工程有限公司  预计销售人采购 与上海通用电 40,000 33 690.21 14,946 0.82 增长，采产品 气广电有限公  购增加 司 上海安奕极智向关联 能控制系统有  预计销售人销售 限公司与上海 1,000 0.83 236.70 528 0.20  增长产品 通用电气开关 有限公司 上海安奕极智 能控制系统有向关联 限公司与宁波  预计销售人销售 2,000 1.7 154.70 440 0.13 安奕极智能控  增长产品 制系统有限公 司 上海广电电气向关联 （集团）股份人提供 有限公司与上 500 100 67.19 312 100服务 海通用电气开  关有限公司 上海广电电气向关联 （集团）股份人销售 有限公司与上 5,000 4.2产品 海通用电气广  电有限公司合计 53,500  2,004.40 19,810 二、关联方介绍和关联关系 1、上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）： （1）法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）； （2）注册资本：人民币 13,600 万元； （3）住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢一层 A1 区； （4）经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。 工程公司系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。 2、上海通用电气开关有限公司（以下简称“通用开关”）： （1）法定代表人：陈炜； （2）注册资本：1,110 万美元； （3）住所：上海市奉浦工业区奉浦大道 111 号； （4）经营范围：生产电气设备元器件，销售公司自产产品。 通用开关系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其 60%股权，公司持有其 40%股权。公司董事赵淑文现任通用开关董事。 3、上海通用电气广电有限公司（以下简称“通用广电”）： （1）法定代表人：陈炜； （2）注册资本：2,750 万美元； （3）住所：上海市奉浦工业区奉浦大道 111 号； （4）经营范围：生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。 通用广电系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其 60%股权，公司持有其 40%股权。公司董事赵淑文现任通用广电董事。 4、上海安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“安奕极智能”）： （1）法定代表人：ZHAO SHU WEN（赵淑文）； （2）注册资本：人民币 2,000 万元； （3）住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢二层 B1 区； （4）经营范围：高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，高低压电气设备、输配电设备、电线电缆、电力自动化保护和控制装置、仪器仪表（除计量器具）、电力电子元器件、照明灯具、面板开关、计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）制造、加工、批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工。 安奕极智能系公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。 5、宁波安奕极智能控制系统有限公司（以下简称“宁波安奕极”）： （1）法定代表人：陈正龙； （2）注册资本：人民币 1,000 万元； （3）住所：北仑区安居路 18 号 201#； （4）经营范围：一般经营项目：智能控制系统的研发；中压真空断路器、低压电力元件、智能电网设备、电力电子产品、电器开关、环网柜的技术开发、技术服务、技术咨询、制造、加工。 宁波安奕极系公司全资子公司安奕极智能的参股子公司，盛道（中国）电气有限公司持有其 70%股权，安奕极智能持有其 20%股权，宁波邦立通用广电电气有限公司持有其 10%股权。 三、关联交易主要内容和定价政策 鉴于工程公司和通用开关、工程公司和通用广电之间可能存在的交易，为此，双方拟分别签署并执行分销合同，由工程公司代理销售通用开关、通用广电生产的 GE 品牌的产品，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定。预计 2015 年度工程公司与通用开关交易金额不超过 5,000 万元，工程公司与通用广电交易金额不超过 40,000 万元。 鉴于安奕极智能和通用开关之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行经销商协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与通用开关的往来或交易。预计 2015 年度安奕极智能与通用开关交易金额不超过 1,000 万元。 鉴于安奕极智能和宁波安奕极之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行产品买卖框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与宁波安奕极的往来或交易。预计 2015 年度安奕极智能与宁波安奕极交易金额不超过 2,000万元。 鉴于公司与通用开关、通用广电之间可能存在的交易，为此，双方拟分别签署并执行技术服务协议及委托加工框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与通用开关、通用广电的往来或交易。预计 2015 年度公司与通用开关交易金额不超过 500 万元人民币，与通用广电交易金额不超过 5,000 万元人民币。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次 2015 年度预计日常关联交易的目的是合理降低公司的运营成本，提高采购产品的质量及供应的稳定性，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。 公司已经建立了市场化的供应链体系，从而使得公司的关联交易价格具有公允性，2015 年度与关联方预计发生的日常关联交易不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一五年四月三十日