上海广电电气（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议无否决提案的情况  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）本次股东大会于 2014 年 11 月 17 日（周一）14:00 在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅召开。网络投票的时间：2014 年11 月 17 日（周一）9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过上海证券交易所交易系统进行。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共计 26 人，所持有表决权的股份总数为 348,468,454 股，占公司有表决权股份总数的37.3661%。统计数据如下：出席现场会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  347,210,674占公司有表决权股份总数的比例（%）  37.2312通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份数（股）  1,257,780占公司有表决权股份总数的比例（%）  0.1349 （三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况：公司现任董事 8 人，出席 3 人，赵丙贤、吕巍、吴胜波、夏立军及朱洪超因另有公务未能出席本次股东大会；现任监事 3 人，出席 3 人；公司法定代表人赵淑文女士代行董事会秘书职责并出席本次会议，部分高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次会议。 二、 提案审议情况  同意 反对 弃权议案 反对  弃权 是否 议案内容 同意票数 比例 比例 比例序号 票数  票数 通过  （%） （%） （%） 《关于变更部分 1 募集资金投资项 348,241,154 99.9348 227,300 0.0652  0 0.0000 是 目的议案》 根据相关规定，就本次股东大会审议的议案 1 对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的股东（不包括公司实际控制人及其一致行动人）表决单独计票，单独计票结果如下：  同意 反对 弃权议案 反对  弃权 议案内容 同意票数 比例 比例 比例序号 票数  票数  （%） （%） （%） 《关于变更部分 1 募集资金投资项 50,990,054 99.5562 227,300 0.4438  0 0.0000 目的议案》 三、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周易律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、上网公告附件 《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之法律意见书》特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一四年十一月十八日