上海广电电气（集团）股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次监事会”）于 2014 年 8 月 28 日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼三楼会议室召开，会议应出席监事3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会已于 2014 年 8 月 18 日提前 10 天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席朱光明先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2014 年半年度报告及其摘要》。 经公司监事会审核后认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， 上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。 上海广电电气（集团）股份有限公司监事会 二○一四年八月三十日