上海广电电气（集团）股份有限公司  2014年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议无否决提案的情况  本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）本次股东大会于 2014 年 7 月 18 日（周五）13:30 在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅召开。网络投票的时间：2014 年 7月 18 日（周五）9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过上海证券交易所交易系统进行。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共计 30 人，所持有表决权的股份总数为 339,138,851 股，占公司有表决权股份总数的36.3657%。统计数据如下：出席现场会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  338,054,544占公司有表决权股份总数的比例（%）  36.2494通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份数（股） 1,084,307占公司有表决权股份总数的比例（%）  0.1163 （三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票、征集投票权投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况：公司现任董事 9 人，出席 4 人，赵丙贤、吕巍、唐斌、夏立军及朱洪超因另有公务未能出席本次股东大会；现任监事 3 人，出席 2 人，张强因另有事务未能出席本次股东大会；公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次会议。 二、 提案审议情况 同意 反对  弃权议案  反对  弃权 是否 议案内容 同意票数 比例 比例  比例序号  票数  票数 通过 （%） （%） （%） 《关于公司股票 期权激励计划第 1  / / / / / / 是 二期激励计划授 予方案的议案》 第二期激励对象1.01 338,418,265 99.7875 612,286 0.1805 108,300 0.0320 是 名单及分配比例 第二期授予的股1.02 338,418,265 99.7875 612,286 0.1805 108,300 0.0320 是 票期权数量 第二期股票期权1.03 338,418,265 99.7875 612,286 0.1805 108,300 0.0320 是 的行权价格 《关于提请股东 大会授权董事会 办理股票期权激 2 338,418,265 99.7875 572,486 0.1688 148,100 0.0437 是 励计划第二期激 励计划授予方案 相关事宜的议案》 《关于修订<公司 3 338,507,145 99.8137 443,205 0.1307 188,501 0.0556 是 章程>的议案》 《关于修订<股东 4 大会议事规则>的 338,507,145 99.8137 443,205 0.1307 188,501 0.0556 是 议案》 议案 1-3 为特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 根据相关规定，就本次股东大会审议的议案 1 对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的股东表决单独计票，单独计票结果如下：  同意 反对  弃权议案  反对  弃权 议案内容 同意票数 比例 比例  比例序号  票数  票数  （%） （%） （%） 《关于公司股票 期权激励计划第 1  / / / / / / 二期激励计划授 予方案的议案》 第二期激励对象1.01 41,167,165 98.2797 612,286 1.4617 108,300 0.2585 名单及分配比例 第二期授予的股1.02 41,167,165 98.2797 612,286 1.4617 108,300 0.2585 票期权数量 第二期股票期权1.03 41,167,165 98.2797 612,286 1.4617 108,300 0.2585 的行权价格 三、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、上网公告附件 《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书》 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 二○一四年七月十九日