上海广电电气（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司于 2014 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第二次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意对《公司章程》和《股东大会议事规则》作如下修订： 1、《公司章程》修订条款对照序号  原文 修订后 1 第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份 人）以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权，每一股份享有一 数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。 票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益 权，且该部分股份不计入出席股东 的重大事项时，对中小投资者表决 大会有表决权的股份总数。  应当单独计票。单独计票结果应当 董事会、独立董事和符合相关规定 及时公开披露。 条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决  权，且该部分股份不计入出席股东  大会有表决权的股份总数。  董事会、独立董事和符合相关规定  条件的股东可以征集股东投票权。  征集股东投票权应当向被征集人充  分披露具体投票意向等信息。禁止 以有偿或者变相有偿的方式征集股 东投票权。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 2 第八十条 公司应在保证股东大会 第八十条 公司应在保证股东大会 合法、有效的前提下，通过各种方 合法、有效的前提下，通过各种方 式和途径，包括提供网络形式的投 式和途径，优先提供网络形式的投 票平台等现代信息技术手段，为股 票平台等现代信息技术手段，为股 东参加股东大会提供便利。 东参加股东大会提供便利。 2、《股东大会议事规则》修订条款对照序号  原文  修订后 1 第四十条 股东（包括股东代理人） 第四十条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表 行使表决权，每一股份享有一票表 决权。 决权。 公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益 权，且该部分股份不计入出席股东 的重大事项时，对中小投资者的表 大会有表决权的股份总数。 决应当单独计票。单独计票结果应 董事会、独立董事和符合相关规定 当及时公开披露。 条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决 投票权征集应采取无偿的方式进 权，且该部分股份不计入出席股东 行，并应向被征集人充分披露信息。 大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。 投票权征集应采取无偿的方式进 行，并应向被征集人充分披露信息。 公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。 2 第五十二条 股东大会决议应当及 第五十二条 股东大会决议应当及 时公告，公告应包括以下内容： 时公告，公告应包括以下内容： （一）会议召开的时间、地点、方 （一）会议召开的时间、地点、方 式、召集人和主持人，以及是否符 式、召集人和主持人，以及是否符 合有关法律、行政法规、部门规章、 合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的说明； 规范性文件和《公司章程》的说明； （二）出席会议的股东（或股东代 （二）出席会议的股东（或股东代 理人）人数、所持（或代理）股份 理人）人数、所持（或代理）股份 及占公司有表决权总股份的比例； 及占公司有表决权总股份的比例； （三）每项提案的表决方式； （三）每项提案的表决方式； （四）每项提案的表决结果；对股 （四）每项提案的表决结果；对股 东提案作出决议的，应当列明提案 东提案作出决议的，应当列明提案 股东的名称或者姓名、持股比例和 股东的名称或者姓名、持股比例和 提案内容；涉及关联交易事项的， 提案内容；涉及关联交易事项的， 应当说明关联股东回避表决情况； 应当说明关联股东回避表决情况； （五）法律意见书的结论性意见， （五）法律意见书的结论性意见， 若股东大会出现否决提案的，应当 若股东大会出现否决提案的，应当 披露法律意见书全文。  披露法律意见书全文。  （六）提案未获通过，或者本次股  东大会变更前次股东大会决议的，  应当在股东大会决议公告中作特别  提示。3 第五十三条 公司股东大会决议内 第五十三条 公司股东大会决议内 容违反法律、行政法规的，股东有 容违反法律、行政法规的无效。 权请求人民法院认定无效。  公司控股股东、实际控制人不得限 股东大会的会议召集程序、表决方 制或者阻挠中小投资者依法行使投 式违反法律、行政法规或者《公司 票权，不得损害公司和中小投资者 章程》，或者决议内容违反《公司章 的合法权益。 程》的，股东可以自决议作出之日 股东大会的会议召集程序、表决方 起六十日内，请求人民法院撤销。 式违反法律、行政法规或者《公司 章程》，或者决议内容违反《公司章 程》的，股东可以自决议作出之日 起六十日内，请求人民法院撤销。 上述修订，尚需经股东大会批准。批准修订后的《公司章程》，经上海市工商行政管理局备案之日起生效。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一四年七月三日