上海广电电气（集团）股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决提案的情况 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）本次股东大会于 2014 年 4 月 30 日（周三）上午 9:30 在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政大楼一楼报告厅召开。 （二）出席会议的股东和代理人人数共计 11 人，所持有表决权的股份总数为 354,710,574 股，占公司有表决权股份总数的 38.0354%。 （三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席 5 人，赵丙贤、虞锋、吕军、唐斌、吕巍、徐晓青因另有公务未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他相关人员列席本次会议。 二、 提案审议情况议案  同意比例 反对 反对 弃权 弃权 是否  议案内容 同意票数序号  （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 通过  《2013 年度董事  354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是 1 会报告》  《2013 年度监事 2 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  会报告》  《2013 年度独立 3 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  董事述职报告》  《2013 年度财务 4 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  决算报告》  《2013 年年度报 5 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  告及其摘要》  《2013 年度利润 6 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  分配预案》  《2014 年度财务 7 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  预算报告》  《关于续聘大华  会计师事务所（特 8 殊普通合伙）担任 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  公司 2014 年度审  计机构的议案》  《关于 2014 年度 9 日常关联交易的 48,164,724 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  议案》  《关于 2014 年度 10 银行融资额度的 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  议案》  《关于修订<公司 11 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  章程>的议案》  《关于修订<董事 12 会议事规则>的议 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  案》  《关于董事会换 13 /  / / / / / 是  届选举的议案》13.1 非独立董事选举  /  / / / / / 是  赵淑文（非独立董13.1.1 354,710,574 100.0000% / / / / 是  事候选人）  赵丙贤（非独立董13.1.2 354,710,574 100.0000% / / / / 是  事候选人）  蔡志刚（非独立董13.1.3 354,710,574 100.0000% / / / / 是  事候选人）  王江（非独立董事13.1.4 354,710,574 100.0000% / / / / 是  候选人）  吕巍（非独立董事13.1.5 354,710,574 100.0000% / / / / 是  候选人）  唐斌（非独立董事13.1.6 354,710,574 100.0000% / / / / 是  候选人） 13.2 独立董事选举 /  / / / / / 是  夏立军（独立董事13.2.1 354,710,574 100.0000% / / / / 是  候选人）  朱洪超（独立董事13.2.2 354,710,574 100.0000% / / / / 是  候选人）  吴胜波（独立董事13.2.3 354,710,574 100.0000% / / / / 是  候选人）  《关于监事会换 14 /  / / / / / 是  届选举的议案》  朱光明（监事候选 14.1 354,710,574 100.0000% / / / / 是  人）  张强（监事候选 14.2 354,710,574 100.0000% / / / / 是  人）  《董事、监事、高  级管理人员薪酬 15 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  及绩效考核管理  制度》  《关于董事、监事 16 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  薪酬的议案》  《下属事业部管 17 354,710,574 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是  理层持股方案》 第 9 项议案涉及关联交易，因赵淑文、蔡志刚现担任关联方董事，出席本次会议的关联股东上海旻杰投资管理有限公司、赵淑文（ZHAO SHU WEN）、YAN JAMES、蔡志刚所持表决权股份数量 306,545,850 股回避表决。第 11 项议案为特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 13、14 项议案为选举董事、股东代表监事，采用累积投票方式。 三、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、上网公告附件 《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2013年度股东大会之法律意见书》 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一四年五月五日