上海广电电气（集团）股份有限公司  第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事会”）于 2013 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号五楼会议室召开，会议应出席董事11 名，实际出席董事 11 名（其中：1 名董事以通讯表决方式出席）。本次董事会已于 2013 年 8 月 17 日提前 10 天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《2013 年半年度报告及其摘要》。 本议案获得全体董事一致通过，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案获得全体董事一致通过，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公司公告的 2013-035，《上海广电电气（集团）股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、审议通过《关于收购上海澳通韦尔电力电子有限公司股权的议案》。 同意公司以不高于评估值的定价原则确定的价格，出资 4,102.1 万元人民币收购外籍自然人 WANG XUEJUN JAMES、上海温普电力电子有限公司及上海标崎实业有限公司持有的控股子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司共计 43.18%的股权。本次收购完成后，公司将持有上海澳通韦尔电力电子有限公司 100%的股权。同时，同意授权董事长签署与本次交易相关的协议和文件，并办理与本次交易相关的审批等事宜。 独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。 本议案获得全体董事一致通过，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公司公告的 2013-036，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》。 四、审议通过《关于利用部分自有资金进行委托理财的议案》。 同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品。委托理财发生额在连续十二个月内累计计算不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。同时，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次委托理财有关的所有事宜。 独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。 本议案获得全体董事一致通过，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公司公告的 2013-037，《上海广电电气（集团）股份有限公司委托理财公告》。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一三年八月二十七日