上海广电电气（集团）股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决提案的情况 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）本次股东大会于 2013 年 7 月 4 日（周四）下午 13:00 在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司一楼报告厅召开。网络投票的时间：2013 年 7 月 4日（周四）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00，通过上海证券交易所交易系统进行。 （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共计 36 人，所持有表决权的股份总数为 353,763,376 股，占公司有表决权股份总数的37.9338%。统计数据如下：出席现场会议的股东和代理人人数所持有表决权的股份总数（股）  353,061,274占公司有表决权股份总数的比例（%）  37.8586通过网络投票出席会议的股东人数所持有表决权的股份数（股） 702,102占公司有表决权股份总数的比例（%）  0.0753 （三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场投票、征集投票权投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席 4 人，赵丙贤、虞锋、吕军、唐斌、吕巍、吴青华、徐晓青因另有公务未能出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。 二、 提案审议情况 同意 反对  弃权议案  反对  弃权 是否 议案内容 同意票数 比例 比例  比例序号  票数  票数 通过 （%） （%） （%） 《关于使用部分 超募资金永久补 1 353,238,311 99.8516 495,865 0.1402 29,200 0.0082 是 充流动资金的议 案》 《关于公司股票 期权激励计划第 2  / / / / / / 是 一期激励计划授 予方案的议案》 第一期激励对象2.01 353,238,311 99.8516 402,385 0.1137 122,680 0.0347 是 名单及分配比例 第一期授予的股2.02 353,238,311 99.8516 402,385 0.1137 122,680 0.0347 是 票期权数量 第一期股票期权2.03 353,238,311 99.8516 402,385 0.1137 122,680 0.0347 是 的行权价格 《关于提请股东 大会授权董事会 办理股票期权激 3 353,238,311 99.8516 275,785 0.0780 249,280 0.0704 是 励计划第一期激 励计划授予方案 相关事宜的议案》 议案 2、3 为特别决议的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、上网公告附件 《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2013年第二次临时股东大会之法律意见书》 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司  二○一三年七月四日