上海广电电气（集团）股份有限公司  第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次临时监事会”）于 2013 年 7 月 2 日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号五楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次临时监事会已于 2013 年 6 月 27 日提前 5 天书面通知各位监事。本次临时监事会由监事会主席蔡仁贵先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司购买上海通用电气广电有限公司、上海通用电气开关有限公司厂房及土地并代为建造新厂房的关联交易进展情况的议案》。 鉴于实施过程中受诸多因素影响，原定关联交易情况有所变化，同意交易标的金额额度由 17,000 万元人民币提高至约 19,100 万元人民币，同意提请股东大会授权董事长或其授权代表全权办理相关事宜，包括过户、交割、税务等事项。 本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司监事会  二○一三年七月二日  -1-