上海广电电气（集团）股份有限公司 与参股公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议以现场结合通讯表决方式于2013年6月17日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与上海通用电气广电有限公司日常关联交易的议案》，关联董事赵淑文、蔡志刚回避表决。独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。我们认为，公司预计2013年与上海通用电气广电有限公司发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司与上海通用电气广电有限公司的前次日常关联交易主要体现为公司全资子上海通用广电工程有限公司、上海安奕极智能控制系统有限公司与其进行的日常关联交易。详见2013年4月2日公司公告的2013-008，《上海广电电气（集团）股份有限公司2013年度日常关联交易公告》。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元人民币  本年年初 本次预计  占同  至披露日 占同 金额与上  类业  上年实关联交 本次预  与关联人 类业 年实际发  关联人 务比  际发生易类别 计金额  累计已发 务比 生金额差  例 金额  生的交易 例（%） 异较大的  （%） 金额 原因 上海广电电 气（集团）股向关联 份有限公司  产品差异人销售  8,000 5 与上海通用  互补产品 电气广电有 限公司合计 8,000 5 二、关联方介绍和关联关系 上海通用电气广电有限公司（以下简称“通用广电”）： （1）法定代表人：陈炜 （2）注册资本：2,750万美元 （3）住所：上海市奉浦工业区奉浦大道111号 （4）经营范围：生产电气控制设备及节能变压器，销售公司自产产品。 通用广电系公司的参股子公司，通用电气太平洋私人有限公司持有其60%股权，公司持有其40%股权。公司董事赵淑文与蔡志刚现任通用广电董事。 三、关联交易主要内容和定价政策 鉴于公司与通用广电之间可能存在的交易，为此，双方拟签署并执行委托加工框架协议，交易价格依据市场公允价值并经双方严格的决策程序确定，旨在使公司及其控股公司按照该协议的约定，即时、公平地决定与通用广电的往来或交易。预计2013年度公司与通用广电交易金额不超过8,000万元人民币。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次预计2013年度与参股公司通用广电日常关联交易的目的是有效利用产能，是公司正常的生产经营行为，具有必要性。 公司已经建立了市场化的供应链体系，从而使得公司的关联交易价格具有公允性，2013年度与关联方预计发生的日常关联交易不会影响公司业务独立性，也不会影响公司财务和经营决策的独立性。 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一三年六月十八日