上海广电电气（集团）股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议无否决提案的情况  本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、 会议召开和出席情况 （一）本次股东大会于 2013 年 4 月 26 日（周五）上午 9:30 在上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司一楼报告厅召开。 （二）出席会议的股东和代理人人数共计 15 人，所持有表决权的股份总数为 367,478,226 股，占公司有表决权股份总数的 39.4045%。 （三）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵淑文女士主持，采取现场记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11 人，出席 6 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席本次会议。其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。 二、 提案审议情况  同意 反对 弃权议案 是否 议案内容 同意票数 比例 反对票数 比例 弃权票数 比例序号 通过  （%）  （%）  （%） 2012 年度董事会 1 367,478,226 100 0 0 0 0 是 报告 2012 年度监事会 2 367,478,226 100 0 0  0 0 是 报告 2012 年度独立董 3 367,478,226 100 0 0  0 0 是 事述职报告 2012 年度财务决 4 367,478,226 100 0 0  0 0 是 算报 2012 年年度报告 5 367,478,226 100 0 0  0 0 是 及其摘要 关于前期会计差 6 367,478,226 100 0 0  0 0 是 错更正的议案 2012 年度利润分 7 367,478,226 100 0 0  0 0 是 配预案 2013 年度财务预 8 367,478,226 100 0 0  0 0 是 算报告 关于续聘大华会 计师事务所（特殊 9 普通合伙）担任公 367,478,226 100 0 0  0 0 是 司 2013 年度审计 机构的议案 关于 2013 年度日 10 常关联交易的议 60,932,376 100 0 0  0 0 是 案 关于 2013 年度公 11 司董事、监事薪酬 367,478,226 100 0 0  0 0 是 的议案 关于 2013 年度银 12 行融资额度的议 367,478,226 100 0 0  0 0 是 案 议案 10 涉及关联交易，因赵淑文、蔡志刚现担任关联方董事，出席本次会议的关联股东上海旻杰投资管理有限公司、赵淑文（ZHAO SHU WEN）、YAN JAMES、蔡志刚所持表决权股份数量 306,545,850 股回避表决。 三、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、上网公告附件 《国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司 2012年度股东大会之法律意见书》 特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司 二○一三年四月二十六日