上海广电电气（集团）股份有限公司关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》。具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，增加ESG工作管理职权等内容，其成员数量及成员名单、任期等其他内容不变。

修订后的公司《上海广电电气（集团）股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025年

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