上海广电电气（集团）股份有限公司关于制定及修订公司部分内部管理制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开了第六届董事会第十五次会议，审议并通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制定及修订部分制度的情况为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年

月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了部分内部管理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：

序号

上述制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，其中1-8项尚需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025年5月27日