上海广电电气（集团）股份有限公司

总裁工作细则

（本细则经二〇二五年五月二十六日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过）

第一章总则第一条为完善上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定结合本公司实际情况，制订本细则。

第二条本细则所称高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第二章总裁的任职资格和任免程序

第三条公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总裁、财务总监，由总裁提名，董事会聘任或解聘。

第四条总裁每届任期3年，可以连聘连任。总裁对董事会负责。

第五条总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；

（二）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；

（四）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；

（五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。

具有《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形的人员，不得担任本公司的总裁。

第六条总裁可以在任期届满前提出辞职，辞职具体程序和办法按总裁与公

司之间签订的聘任合同执行。

第三章总裁的义务、职责和分工第七条公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的其他行政职务；不得在其他公司（控股公司、参股公司除外）担任除董事、监事以外的其他管理职务；更不应在与本公司存在竞争关系的其他公司中担任董事、监事和其他职务。总裁应如实向董事会声明其兼职情况。

第八条公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

公司高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第一款第（四）项规定。

第九条公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，

对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

第十条总裁应担负下列职责：

（一）对董事会负责。在董事会休会期间，应接受董事长的督促、检查和指导，并定期向董事长报告生产经营管理情况；

（二）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系；

（三）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（四）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和经营经济指标的完成；

（五）组织推行科学、规范的质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；

（六）采取切实措施，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。

第十一条总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。根据法律、法规及《公司章程》的规定非由公司股东会及董事会审议决策的事项，由总裁负责决策。第十二条总裁在《公司章程》及公司董事会授权范围内，就有关对资金、资产的运用和重大合同的签订等事项，行使如下审批权限：

（一）公司日常经营中的融资事项，在董事会决定的综合授信额度内，由公司财务总监审核，并由公司总裁审批；

（二）公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以下（含30万元）的关联交易，及与关联法人发生的交易金额在300万元以下（含300万元），或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下（含0.5%）的关联交易，由公司总裁审批。但总裁本人或其近亲属为关联交易对方的，应当提请董事会审议通过；

（三）公司发生的交易（含日常经营相关的资产购买或者出售），绝对金额不超过1000万元或金额占公司最近一期经审计净资产值10％以下（含10%）的各类交易，由公司总裁审批或授权代理人签署，若属关联交易应符合关联交易有关规定；

（四）根据法律法规和《公司章程》，由董事会决议通过或董事长决定，在其各自权限范围内书面授权总裁办理的其他行为。

第十三条公司对日常的生产经营管理工作实行总裁负责制。总裁可根据公司的实际情况，将具体工作划分为不同的管理范围，授权副总裁和其他管理人员分管。副总裁和其他管理人员应在各自分管范围内尽职履行，向总裁汇报工作。

副总裁协助总裁工作，并可根据总裁的委托行使总裁的部分职权。

第十四条公司设副总裁若干名（公司可以根据实际经营需要，由董事会委任1名常务副总裁），财务总监1名。

第十五条公司高级管理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的

股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。第十六条公司高级管理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该高级管理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：

（一）涉及刑事诉讼时；

（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。第十七条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

第十八条总裁及其他高级管理人员在任期届满以前提出辞职的，董事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的缺额。第十九条总裁及其他高级管理人员提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第四章总裁办公会议制度

第二十条总裁办公会议（以下简称“总裁会议”）是进行经营管理决议的机构，主要讨论决定经营管理工作中的重大事项。会议由总裁或受总裁委托的副总裁召集并主持。

第二十一条总裁会议原则上每季度召开1次，但总裁可根据需要决定随时随地召开。但下列情况之一者，总裁应在3个工作日内召开会议：

（一）董事会提出时；

（二）总裁认为必要时；

（三）其他副总裁提议时；

（四）有重要经营事项必须立即决定时；

（五）有突发性事件发生时。

第二十二条出席总裁会议的人员为：总裁、副总裁、财务总监，以及总裁

认为需要出席会议的其他人员。总裁认为有必要时，可以邀请公司董事列席会议。第二十三条召开会议的通知，由公司负责此事宜的有关部门在2日前电话或书面通知与会人员。如涉及讨论重大投资决策、拟定公司具体规章等重大事项，需至少提前3日，将书面材料送达与会人员。因特殊原因需要紧急召开会议的，可以不受前述通知方式和期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。

与会人员如因故不能参加会议，必须事先向总裁说明情况。第二十四条总裁会议的议题范围包括：

（一）研究决定有关公司经营、管理、发展的重大事项；

（二）公司副总裁、财务总监和其他高级管理人员提出，经总裁同意列入总裁办公会议的事项；

（三）总裁认为应当提交办公会议集体讨论的其他事项。

第二十五条出席总裁会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

总裁会议记录由董事会办公室负责保存，记录应包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名、职务；

（三）会议议程；

（四）发言要点；

（五）会议结论；

（六）与会人员签字。

第二十六条总裁应对总裁会议决定承担责任。总裁会议决定违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在发言中曾表明异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。

第二十七条总裁会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接利害关系时，该出席会议的人员应向总裁会议披露其利益，并应回避或不发表意见。总裁会议记录应注明该出席会议人员回避或不发表意见的原因。

第五章报告制度第二十八条总裁应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。第二十九条在董事会闭会期间，总裁应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。第三十条总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况等公司经营情况。总裁必须保证报告的真实性。

第六章绩效评价与激励约束机制第三十一条总裁及其他高级管理人员的绩效评价原则上每年1次，由董事会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。

第三十二条总裁及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。第三十三条总裁及其他高级管理人员违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应根据情节给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。

第七章附则

第三十四条本细则由董事会解释。若本细则与中国证券监督管理委员会等有关部门颁布的相关法律、法规文件，证券交易所颁布的相关规范性文件和《公司章程》有冲突，则以后者为准。

第三十五条本细则自董事会会议通过之日起实施，修改时亦同。

上海广电电气（集团）股份有限公司

二〇二五年五月二十六日