上海广电电气（集团）股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会”）于2025年

月

日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事

名，实际出席董事

名。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：

、审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年

月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部分内容进行修订。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修改<公司章程>的公告》，公告编号：

2025-013。

、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的议案》为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，提升可持续发展能力，结合公司实际情况，本次董事会同意将原董事会下设专门委员会“战略发展委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订委员会工作细则。本次调整仅就该委员会名称变更和修订工作细则，其组成及成员职位、任期等不变。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会战略委员会更名并修订委员会工作细则的公告》，公告编号：2025-014。

3、审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免制度》，并修订部分公司管理制度。清单如下：

序号

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。上述制定及修订的管理制度中，其中1-8项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于制定及修订公司部分制度的公告》：公告编号：

2025-015及相关制度全文。特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

2025年5月27日