上海广电电气（集团）股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否提供网络投票：否 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2012年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的日期、时间：2013年4月26日（周五）上午9:30 （四）会议的表决方式：现场投票方式 （五）会议地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司一楼报告厅 二、会议审议事项 1、《2012年度董事会报告》 2、《2012年度监事会报告》 3、《2012年度独立董事述职报告》 4、《2012年度财务决算报告》 5、《2012年年度报告及其摘要》 6、《关于前期会计差错更正的议案》 7、《2012年度利润分配预案》 8、《2013年度财务预算报告》 9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构的议案》 10、《关于2013年度日常关联交易的议案》 11、《关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案》 12、《关于2013年度银行融资额度的议案》 三、会议出席对象 （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013 年 4 月 22 日（周一），于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。 四、会议登记方法 1、登记时间：拟出席公司2012年度股东大会的股东请于2013年4月24日（周三）或之前办理登记手续。 2、登记地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号董事会办公室。 3、登记手续： 法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2012年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2012年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续；委托代理人持授权委托书（格式附后）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2012年度股东大会回执（格式附后）办理登记手续。 公司股东亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续。 五、其他事项 1、会议联系方式： 联系地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号 联系人：宗冬青电话：021-67101661传真：021-67101890邮编：2014012、本次年度股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。  上海广电电气（集团）股份有限公司董事会  二○一三年三月三十日附件 1:  授权委托书上海广电电气（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号：  受托人身份证号：委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期：  年 月 日序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 《2012年度董事会报告》 2 《2012年度监事会报告》 3 《2012年度独立董事述职报告》 4 《2012年度财务决算报告》 5 《2012年年度报告及其摘要》 6 《关于前期会计差错更正的议案》 7 《2012年度利润分配预案》 8 《2013年度财务预算报告》 9 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普  通合伙）担任公司2013年度审计机构的  议案》 10 《关于2013年度日常关联交易的议案》  《关于2013年度公司董事、监事薪酬的 11  议案》 12 《关于2013年度银行融资额度的议案》备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2： 股东登记回执 截至 2013 年 4 月 22 日（周一）下午三时上海证券交易所股票交易结束，我公司/个人持有上海广电电气（集团）股份有限公司股票___________股，我公司/个人拟参加上海广电电气（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会。股东账户：  持股股数：出席人姓名：是否要求发言：是□ 否□发言或提问要点（如有）：会议通知返回方式： 现场□ 传真□ 回函□ 股东签名（盖章）：________________  日期：2013 年____月____日