证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2025-041
明阳智慧能源集团股份公司关于向子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 担保对象 | 被担保人名称 | 海南明阳智慧能源有限公司（以下简称“海南明阳”） |
| 本次担保金额 | 40,000.00万元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 40,000.00万元（含本次金额） | |
| 是否在前期预计额度内 | ?是□否□不适用：_________ | |
| 本次担保是否有反担保 | □是?否□不适用：_________ |
?累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 558,396.25 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 21.28 |
| 特别风险提示 | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下?对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况2025年8月1日，为满足明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司海南明阳的项目建设需要，海南明阳向招商银行股份有限公司中山分行（以下简称“招商银行中山分行”）申请固定资产借款,金额合计人民币40,000.00万元；公司为前述事项提供连带责任担保合计不超过人民币40,000.00万元，保证期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本次担保无反担保。
（二）内部决策程序
经2025年4月24日召开的第三届董事会第十九次会议和2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司日常经营的资金需求，同意公司为海南明阳提供的担保最高额不超过人民币40,000.00万元。
本次担保预计额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。本次担保在授权范围内，具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月22日披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-031）。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
| 被担保人类型 | ?法人□其他______________（请注明） |
| 被担保人名称 | 海南明阳智慧能源有限公司 |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | ?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明） |
| 主要股东及持股比例 | 明阳智慧能源集团股份公司持股100.00% |
| 法定代表人 | 张超 |
| 统一社会信用代码 | 91460000MA5TUX7T8A |
| 成立时间 | 2021年2月3日 | ||
| 注册地 | 海南省三亚市崖州区崖州湾科技城用友产业园一号楼四楼496-3号 | ||
| 注册资本 | 3,000万人民币 | ||
| 公司类型 | 一般企业 | ||
| 经营范围 | 软件开发；海洋工程装备制造；发电机及发电机组销售；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；太阳能热利用装备销售；机械电气设备制造；电机制造；海洋工程装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电机及发电机组制造；智能输配电及控制设备销售；海洋能发电机组制造；海洋能系统与设备销售；海洋能发电机组销售；海洋能系统与设备制造；海洋工程关键配套系统开发；新能源原动设备销售；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；机械电气设备销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：职业卫生技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（许可经营项目凭许可证件经营） | ||
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025年6月30日（未审数） | 2024年12月31日（未审数） |
| 资产总额 | 26,200.36 | 25,426.05 | |
| 负债总额 | 23,980.12 | 23,192.65 | |
| 资产净额 | 2,220.24 | 2,233.40 | |
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 净利润 | -13.16 | -404.95 | |
三、担保协议的主要内容
公司就海南明阳向招商银行中山分行申请固定资产借款,与债权人招商银行
中山分行签订了《不可撤销担保书》，提供连带责任保证合计不超过人民币40,000.00万元。保证期间为自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。《不可撤销担保书》项下担保的范围包括：根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权
人因履行主合同项下所承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人在主合同项下所贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；债权人实现担保权和债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等)及其他一切相关费用；如主合同项下贷款系应债务人申请对旧贷、票据贴现款或信用证议付款进行偿还或转化，或债权人应债务人申请，在保证责任期间内以新贷偿还主合同项下信用证、票据等垫款债务的，由此产生的债务纳入担保范围。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司全资子公司的项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。海南明阳为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。
五、董事会意见
公司董事会认为本次对海南明阳的担保符合公司项目建设需要，海南明阳为公司全资子公司，由公司经营管理，本次担保不会给公司及股东带来风险。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保合同总额为人民币558,396.25万元（已剔除到期或结清贷款后解除的担保额度,且不包括尚未触发担保责任的履约担保涉及的金额），占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的21.28%；根据日常营运需求及项目建设情况，上市公司及其控股子公司对外担保余额为人民币261,869.60万元，占公司2024年度经审计归属于母公司净资产的9.98%。
除对承德县山泰洁源钢结构有限公司（以下简称“承德洁源”）提供不超过人民币5,880.00万元的担保总额外，上述公司对外担保总额均为对控股子公司提供的担保，详见公司于2024年4月29日披露的《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。截至公告披露日，上市公司为承德洁源提供的担保余额为人民币5,880.00万元。
截至本公告日公司不存在逾期担保。特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会2025年8月2日