证券代码：601615证券简称：明阳智能公告编号：2025-018
明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次会议于2025年4月14日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。经公司董事会审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》
公司独立董事朱滔、施少斌、刘瑛、王荣昌分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日披露的《2024年度独立董事述职报告》（朱滔）、《2024年度独立董事述职报告》（施少斌）、《2024年度独立董事述职报告》（刘
瑛）、《2024年度独立董事述职报告》（王荣昌）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》具体内容详见公司于同日披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
5、审议通过《2024年年度报告正文及摘要》具体内容详见公司于同日披露的《明阳智慧能源集团股份公司2024年年度报告》及《明阳智慧能源集团股份公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。
6、审议通过《未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》董事会同意公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划的议案。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》公司的利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。董事会对利润分配方案无异议。
具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公
告编号：2025-020）。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案经公司审计委员会、2025年第二次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。
8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日披露的《明阳智慧能源集团股份公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
9、审议通过《2024年度财务决算报告》表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。10、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
具体内容详见公司于同日披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
11、审议通过《关于非独立董事2024年度薪酬的议案》
本议案非独立董事张传卫、葛长新、张启应、王金发、张瑞、樊元峰、张大伟回避表决。公司2024年度非独立董事薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司董事会同意，2024年度非独立董事兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任职务的非独立董事不领取董事津贴。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。
12、审议通过《关于独立董事2024年度薪酬的议案》
本议案独立董事朱滔、刘瑛、施少斌、王荣昌回避表决。
公司2024年度独立董事薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司董事会同意2024年度公司独立董事津贴标准为人民币9.6万元/年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。
13、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案兼任高级管理人员的董事张传卫、张启应、张瑞回避表决。
公司2024年度高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=
基本薪酬+绩效收入，其中绩效工资依据考评结果发放。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
14、审议通过《2024年可持续发展报告》具体内容详见公司于同日披露的《2024年可持续发展报告》。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》公司董事会同意公司以不超过48亿元人民币或等值外币的额度（额度范围内资金可滚动使用）与境内外金融机构开展外汇套期保值业务，额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》
公司董事会同意公司2025年度为全资子公司、控股子公司提供担保合计不超过人民币5,797,000万元。
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。
17、审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度预计的议案》
公司董事会同意公司2025年度向银行以及其他金融业等、金融机构以及其他金融业申请不超过人民币13,700,100万元授信额度，其中：经营类授信人民币9,070,000万元，项目类授信人民币4,630,100万元。
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度预计的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。
18、审议通过《2025年第一季度报告》
董事会认为公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年一季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上，董事会同意本议案。
具体内容详见公司于同日披露的《明阳智慧能源集团股份公司2025年第一季度报告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。
19、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月21日在公司总部大楼5楼会议室召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
20、审议通过《2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案》
董事会同意关于《2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案》的议案。
具体内容详见公司于同日披露的《2024年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2025-028）。表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
明阳智慧能源集团股份公司
董事会2025年4月26日