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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2024-024

西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西安陕鼓动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2024年4月16日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2024年4月6日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席罗克军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司2023年度监事会工作报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年年度报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

四、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会二〇二四年四月十八日