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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2023-012

西安陕鼓动力股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称公司）母公司2022年度净利润为859,220,512.35元，按照母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积后，母公司2022年实现未分配利润773,298,461.11元，母公司累计可供分配利润余额为2,470,747,293.91元。

为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)，截至公告披露日，公司总股本1,727,594,779股，以此计算合计派发现金股利604,658,172.65元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月18日召开第八届董事会第二十一次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

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公司2022年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司2022年度利润分配预案的议案表决程序合法、有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司当前经营状况、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日