三六零安全科技股份有限公司  2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 31 日(二) 股东大会召开的地点：北京诺金酒店会议室（北京市朝阳区将台路甲 2 号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  4,715,452,0923、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股  69.7133份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周鸿祎主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于符合非公开发行股票条件的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,241,392 99.9955  201,500 0.0042 9,200  0.00032、议案名称：《关于非公开发行股票方案的议案》2.01 议案名称：发行股票种类和面值 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,250,092 99.9957  197,800 0.0041 4,200  0.00022.02 议案名称：发行方式和发行时间 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,241,892 99.9955  206,000 0.0043 4,200  0.00022.03 议案名称：发行对象及认购方式 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,231,992 99.9953  215,900 0.0045 4,200  0.00022.04 议案名称：发行价格及定价原则 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,240,192 99.9955  207,700 0.0044 4,200  0.00012.05 议案名称：发行数量 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,235,292 99.9954  212,600 0.0045 4,200  0.00012.06 议案名称：限售期 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,230,792 99.9953  217,100 0.0046 4,200  0.00012.07 议案名称：募集资金总额及用途 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,249,792 99.9957  198,100 0.0042 4,200  0.00012.08 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,245,892 99.9956  202,000 0.0042 4,200 0.00022.09 议案名称：上市地点 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,254,292 99.9958  187,200 0.0039 10,600 0.00032.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,242,692 99.9955  198,800 0.0042 10,600 0.00033、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,242,692 99.9955  198,800 0.0042 10,600 0.00034、议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,247,992 99.9956  193,500 0.0041 10,600 0.00035、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,242,792 99.9955  198,700 0.0042 10,600 0.00036、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,242,792 99.9955  193,700 0.0041 15,600 0.00047、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,241,992 99.9955  194,500 0.0041 15,600 0.00048、议案名称：《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》 审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 4,715,246,792 99.9956  189,700 0.0040 15,600 0.0004 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案  同意 反对 弃权  议案名称序号  票数  比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）  《关于符合非公开发行 597,215,646 99.9647 201,500  0.0337 9,200 0.0016 1  股票条件的议案》2.01 发行股票种类和面值 597,224,346 99.9661 197,800  0.0331 4,200 0.00082.02 发行方式和发行时间 597,216,146 99.9648 206,000  0.0344 4,200 0.00082.03 发行对象及认购方式 597,206,246 99.9631 215,900  0.0361 4,200 0.00082.04 发行价格及定价原则 597,214,446 99.9645 207,700  0.0347 4,200 0.00082.05 发行数量 597,209,546 99.9637 212,600  0.0355 4,200 0.00082.06 限售期  597,205,046 99.9629 217,100  0.0363 4,200 0.00082.07 募集资金总额及用途 597,224,046 99.9661 198,100  0.0331 4,200 0.0008  本次非公开发行股票前2.08 597,220,146 99.9654 202,000  0.0338 4,200 0.0008  滚存利润的安排2.09 上市地点 597,228,546 99.9668 187,200  0.0313 10,600  0.0019  本次非公开发行决议的2.10 597,216,946 99.9649 198,800  0.0332 10,600  0.0019  有效期  《关于非公开发行 A 股 3  597,216,946 99.9649 198,800  0.0332 10,600  0.0019  股票预案的议案》  《关于本次非公开发行  A 股股票募集资金投资 4  597,222,246 99.9658 193,500  0.0323 10,600  0.0019  项目可行性分析报告的  议案》  《关于非公开发行 A 股  股票摊薄即期回报、填 5  597,217,046 99.9649 198,700  0.0332 10,600  0.0019  补措施及相关主体承诺  的议案》  《关于前次募集资金使 6  597,217,046 99.9649 193,700  0.0324 15,600  0.0027  用情况报告的议案》  《关于提请公司股东大  会授权董事会全权办理 7  597,216,246 99.9648 194,500  0.0325 15,600  0.0027  本次非公开发行股票相  关事宜的议案》  《 关 于 未 来 三 年 8 （2018-2020 年）股东 597,221,046 99.9656 189,700  0.0317 15,600  0.0027  回报规划的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案全部为特别决议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二（2/3）以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：崔康康、那新觉2、 律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。 三六零安全科技股份有限公司  2018 年 6 月 1 日