601360证券简称：三六零公告编号：

2025-027号三六零安全科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开第七届董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长周鸿祎先生提名，公司提名与薪酬委员会资格审核无异议，董事会同意聘任张海龙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

张海龙先生（简历详见附件）已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的有关规定。

截至本公告披露日，张海龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任董事会秘书的情形。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件：

张海龙先生简历张海龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年

月出生，本科学历，中国注册会计师非执业会员，中央财经大学会计学院研究生客座导师，中国上市公司协会第三届财务总监专业委员会委员。2004年

月到2014年

月，任德勤华永会计师事务所北京分所、美国圣何塞分所、审计员、审计经理、高级审计经理；2014年

月至2018年

月，任奇虎三六零财务部报表组负责人；2018年

月至2022年

月任三六零财务部报表组负责人、会计机构负责人；2022年

月至2023年

月任三六零财务部高级总经理。2023年

月至今任公司财务负责人，2025年

月起代行董事会秘书职责，2025年

月

日起担任公司董事。