秦皇岛港股份有限公司独立非执行董事

关于第五届董事会第十六次会议

相关议案的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所股票上市规则》、《秦皇岛港股份有限公司章程》等相关规定，独立非执行董事需对公司相关事项发表独立意见。我们作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事，对公司第五届董事会第十六次会议所审议的相关议案发表意见如下：

（一）《关于修订<秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）>的议案》

公司修订《秦皇岛港股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》，有利于进一步发挥市场化激励与约束机制，充分调动经理层成员工作积极性，完善经理层成员薪酬管理的制度建设，议案审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

全体独立非执行董事同意上述议案。