秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议于2023年3月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年3月29日，在公司会议室召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2022年度监事会报告的议案》

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于本公司2022年年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2022年年度报告发表审核意见如下：

1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项

规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年度的财务状况和经营成果；

3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

（三）《关于本公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于本公司2022年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,308,419,060.49元，母公司年末可供股东分配利润为人民币3,917,713,359.99元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2022年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币

0.71元（含税），共计派发现金红利人民币396,706,252.00元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）《关于本公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2023年3月30日