证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-018

秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所（以下简称“沈阳分所”），于2017年7月成立。注册地址为辽宁省沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座33层02-04单元。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务。沈阳分所拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，美国公众公司会计监督委员会注册事务所。自成立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息：截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务规模：安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

4.投资者保护能力，安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录，安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.人员信息：项目合伙人及签字会计师孟冬先生，中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，于1996年开始从事上市公司审计，1998年成为中国执业注册会计师，2005年开始在安永华明执业，近三年签署/复核13家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括集成电路设计和制造、航空运输、汽车制造、港口运输、房地产等。

项目质量控制复核人柳太平先生，中国执业注册会计师，于2004年开始在安永华明执业，2007年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计质量控制复核服务。近三年签署/复核3家上市公司年报，涉及行业包括港口运输、贸易、房地产等。

签字会计师王俊琦女士,中国执业注册会计师，于2015年成为中国执业注册会计师并开始从事上市公司审计，于2016年开始在安永华明执业，客户涉及的行业包括港口运输、汽车制造、生物医药、房地产、能源等。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况：上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2023年度财务报表审计费用为人民币400万元，内部控制审计费用为人民币70万元，合计人民币470万元。收费金额根据2023年预计工作量及市场价格水平确定，与2022年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为安永华明对公司实施审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘安永华明作为公司2023年度审计机构及2023年度内部控制审计机构。

（二）独立非执行董事的事前认可及独立意见

独立非执行董事的事前认可意见：我们对《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的议案》、《关于续聘2023年度内部控制审计机构以及2023年度内部控制审计费用的议案》及公司提供的相关资料进行了认真审阅，认为安永华明长期从事审计业务，具有丰富的审计经验；在公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作中，安永华明勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，不存在损害本公司及股东利益的行为。因此，同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构及2023年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立非执行董事的独立意见：安永华明具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力；在2022年度财务报表审计和内部控制审计工作中，安永华明勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，不存在损害本公司及股东利益的行为；本次续聘会计师事务所相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司及股东利益的行为，我们一致同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构及2023年度内部控制审计机构，并提交2022年度股东周年大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

2023年3月29日，公司第五届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的议案》、《关于续聘2023年度内部控制审计机构以及2023年度内部控制审计费用的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会2023年3月30日