秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月20日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2022年6月28日在秦皇岛港口宾馆以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，监事孟博、卜周庆、卞英姿，职工监事杨军、周承韬现场出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一直推举，由公司监事孟博先生主持本次会议。本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第五届监事会主席的议案》

监事会选举孟博先生为公司第五届监事会主席。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会

2022年6月29日