证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2021-013

秦皇岛港股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会及2021年第一次A股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年6月25日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年6月25日上午10点00分依次召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会召开地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月25日至2021年6月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

（一）2020年度股东周年大会审议议案及投票股东类型

（二）2021年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的A股股东在公司2020年度股东周年大会上投票，将

视同其在公司2021年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司 2020年度股东周年大会及2021年第一次A股类别股东大会上进行表决。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的H股股东大会通知。

人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席。

六、 其他事项

(一)与会股东（亲身或其委派的代表）出席会议的往返交通及食宿费自理。

(二)公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号（邮政编码：066000）。

(三)会议联系方式

联系人：孙女士

电话：0335-3099646

传真：0335-3093599

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会授权委托书附件2：秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会出席回执附件3：秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会授权委托书附件4：秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会出席回执

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报备文件本公司第四届董事会第二十四次会议决议、第四届监事会第十七次会议决议

附件1

秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会授权委托书秦皇岛港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2020年度股东周年大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就2020年度股东周年大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

附件 2

秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会出席回执

致秦皇岛港股份有限公司：

本人（本公司）_______________________（注 1）（中／英文姓名）为秦皇岛港股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2021年6月25日（星期五）在河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅举行的秦皇岛港股份有限公司2020年度股东周年大会，特此通知。

附件3秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会

授权委托书

秦皇岛港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月25日召开的贵公司2021年第一次A股类别股东大会，并按以下指示代表本单位（或本人）就2021年第一次A股类别股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

附件 4

秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会

出席回执

致秦皇岛港股份有限公司：

本人（本公司）_______________________（注 1）（中／英文姓名）为秦皇岛港股份有限公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2021年6月25日（星期五）在河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景开元大酒店二层开元厅举行的秦皇岛港股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会，特此通知。