证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2021-003

秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2021年3月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2021年3月29日在公司202会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、马喜平现场出席会议，非执行董事刘广海、李建平、肖湘，独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核以通讯方式参加本次会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曹子玉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于本公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《关于本公司2020年度董事会报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年年度报告》。

（三）《关于本公司2020年年度报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

（四）《关于本公司2020年度业绩公告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（五）《关于本公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（六）《关于本公司2020年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币995,132,015.27元。母公司年初可供股东分配利润为人民币2,392,356,728.63元，当年实现净利润为人民币990,264,557.08元，提取法定盈余公积金人民币99,026,455.71元，减去已分配红利人民币502,867,080.00元，可供股东分配利润为人民币2,780,727,750.00元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2020年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.64元（含税），共计派发现金红利人民币357,594,368.00元。

如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》。

（七）《关于续聘2021年度审计机构以及2021年度审计费用的议案》董事会同意提请股东大会审议批准：1、续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期至2021年度股东周年大会结束时终止；2、2021年度财务报表审计费用为人民币400万元(含税)。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果： 10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）《关于续聘2021年度内部控制审计机构以及2021年度内部控制审计费用的议案》

董事会同意提请股东大会审议批准：1、续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计机构，聘期至2021年度股东周年大会结束时终止；2、2021年度内部控制审计费用为人民币70万元(含税)。

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）《关于本公司2020年度内部控制评价报告的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

（十）《关于本公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年度社会责任报告》。

（十一）《关于董事2020年度薪酬的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年年度报告》。

（十二）《关于监事2020年度薪酬的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年年度报告》。

（十三）《关于高级管理人员2020年度薪酬的议案》

本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年年度报告》。

（十四）《关于本公司2021年度固定资产投资计划的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）《关于本公司2020年度审计委员会履职情况报告的议案》表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2020年度履

职情况报告》。

（十六）《关于本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十七）《关于调整内部管理机构的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）《关于修改<秦皇岛港股份有限公司章程>的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。

（十九）《关于修改<秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则>的议案》表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》。

（二十）《关于修改<秦皇岛港股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议

事规则及董事会议事规则的公告》。

（二十一）《关于提议召开2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会的议案》董事会同意召开公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会及类别股东大会通知。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会2021年3月30日