秦皇岛港股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金股利为人民币0.85元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,564,897,805.73元,母公司年末可供股东分配利润为人民币5,185,505,074.48元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2024年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），共计派发现金红利人民币474,930,020.00元。
如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 474,930,020.00 | 463,755,196.00 | 396,706,252.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,564,897,805.73 | 1,531,202,403.96 | 1,308,419,060.49 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 5,185,505,074.48 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,335,391,468.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,468,173,090.06 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,335,391,468.00 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5,000万元 | 否 | ||
| 现金分红比例（%） | 90.96 | ||
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月28日，公司第五届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。
（二）监事会意见
2025年3月28日，公司第五届监事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2024年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东周年大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会2025年3月29日