三六零安全科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年度，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司整体经营情况回顾2024年度，公司实现营业收入人民币79.48亿元，同比下降12.23%，其中互联网广告及服务收入为人民币41.66亿元，同比下降7.85%；互联网增值服务收入为人民币13.79亿元，同比增长25.51%；智能硬件业务收入为人民币10.14亿元，同比下降

35.44%；安全及其他业务收入为人民币12.87亿元，同比下降27.06%，公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-10.94亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况报告期内，公司董事会共召开了9次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务，所有董事均按时出席会议并审议通过了相关议案，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：

（二）董事会执行股东大会决议情况2024年度，公司董事会共提请召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

（三）专门委员会运行情况2024年度，公司董事会审计委员会召开了

次会议、提名与薪酬委员会召开了

次会议、战略委员会召开了

次会议。会议的召集、召开均履行了法定程序。具体情况如下：

（四）独立董事履行职责情况公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责、认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关事项发表意见和建议，切实维护公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露及投资者关系工作情况报告期内，董事会严格按照相关法律法规要求，认真履行信息披露义务，努力提升信息披露质量。认真开展投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的交流。公司通过法定信息披露平台以及股东大会、业绩说明会等多种途径与投资者加强交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、董事会2025年工作重点

（一）统筹公司战略规划实施，促进公司全面快速发展360长期以服务国家数字化战略为自身使命。报告期内，公司依托自身能力，确立了“AI+安全”双主线发展战略，以“大模型赋能产业数字化”推动数字化向智能化升级，以“安全即服务”的理念守住数字化经济底线。

AI方面，公司会持续深耕AI技术发展，加速AI应用落地，以人工智能大模型，推动产业数字化向智能化升级，迈向数字化的顶峰，打造新质生产力的核心引擎，推进“人工智能+”行动。在C端，公司以搜索场景为切入口，利用大模型能力重塑全系互联网产品；在B/G端，公司提出企业级AI大模型数字化解决方案，支持大模型深度场景定制。

安全方面，公司聚焦大模型前沿技术和AI安全问题，保障国产大模型的发展“自主可控”；同时深度结合公司具备的安全与AI能力，以数字安全“中国方案”破解“看见”国家级网络攻击的卡脖子问题，捍卫国家网络安全；此外，公司将持续为城市、政府、企业提供数字安全服务，为产业数字化、数字经济发展夯实底座、守住底线，筑牢新质生产力的基础，为发展新质生产力保驾护航。

未来，公司将在“AI+安全”领域继续深耕，发挥中国科技企业的创新优势，加速培育新质生产力，为推动“数转智改”提供强大的动力。

（二）完善董事会决策机制，加强高效规范运作

继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东大会决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，不断优化公司的治理机构，提升规范运作水平。

2025年公司将继续按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）加强董监高规范履职培训，保障公司高质量发展

2025年公司将进一步加强董事、监事、高管人员规范履职培训工作，组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门、上市公司协会组织的专项合规培训，通过多种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，不断提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，提升公司治理水平。

（四）高度重视信息披露、投资者关系管理工作，维护公司资本市场形象

董事会将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。设立专人，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与市场投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

三六零安全科技股份有限公司

董事会2025年4月24日