601231证券简称：环旭电子公告编号：

2025-060转债代码：113045转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于2025年

月

日以邮件方式发出。

（三）会议于2025年6月30日以通讯表决的方式召开。

（四）公司董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务长XinyuWu（吴新宇）先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于拟出售控股子公司土地暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-061）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、ChangDanYaoDanielle女士、AndrewRobertTang先生、NengChaoChang先生已回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过关于续签《房屋租赁协议》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-062）。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、ChangDanYaoDanielle女士、AndrewRobertTang先生、NengChaoChang先生已回避表决。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

（三）审议通过关于修订《集团税务政策》的议案修订后的《集团税务政策》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2025年

月

日