601231证券简称：环旭电子公告编号：
2025-045转债代码：113045转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次股票期权已履行的决策程序
、公司于2023年
月
日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，监事会对本激励计划出具了核查意见。
、2023年
月
日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及公司官网对激励对象名单进行公示，公示时间为自2023年
月
日至2023年
月
日，在公示期间公司未接到任何组织或个人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2023年
月
日出具了《关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
、2023年
月
日，公司披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
、公司于2023年
月
日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理
2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2023年
月
日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在《环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》公告前
个月内，公司未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
、公司于2023年
月
日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实。
、公司于2024年
月
日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
、公司于2025年
月
日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于年度权益分派后调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销相应股票期权的议案》；于同日召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及拟注销相应股票期权的议案》。
二、本次对股票期权激励计划行权价格进行调整的情况
、调整事由公司于2025年
月
日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案》的议案，决定以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每
股派发现金红利
2.3
元（含税），不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。根据公司《2023年股票期权激励计划（定稿版）》，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利或配股等事项，应对行权价格进行相应的调整，需经公司董事会审议通过后实施。
具体调整方法如下：
P=P
-V
其中：
P
为调整前的行权价格；V为每股的派息额（含税）；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于
。根据以上规定，2024年年度利润分配完成后，2023年股票期权激励计划行权价格调整如下：
P=P
-V=14.27-0.23=14.04（元/股）调整后的价格生效时间为2024年年度利润分配的除权除息日。
三、律师法律意见书的结论意见北京市竞天公诚律师事务所出具了《关于环旭电子股份有限公司2023年股票期权激励计划调整行权价格、第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权之法律意见书》，结论性意见为：“截至本法律意见书出具之日，公司已就本次调整及注销事项履行了必要的批准和决策程序，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《期权激励计划》的相关规定；本次调整的调整事由及调整后的行权价格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《期权激励计划》的相关规定；本激励计划第二个行权期行权条件未成就，本次注销的原因、数量符合《管理办法》《期权激励计划》以及《考核管理办法》的相关规定，公司可以根据《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《期权激励计划》的相关规定实施本次注销；公司尚需就本次调整及注销履行信息披露义务并办理相关股票期权注销手续。”
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年4月26日