江苏林洋能源股份有限公司

2021年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月

目 录

2021年年度股东大会会议议程 ...... 3

2021年年度股东大会会议须知 ...... 5

2021年年度股东大会议案 ...... 6

议案一：公司2021年度董事会工作报告 ...... 6

议案二：公司2021年度监事会工作报告 ...... 20

议案三：公司2021年度财务决算报告 ...... 23

议案四：公司2021年年度报告及其摘要 ...... 31

议案五：公司2021年度利润分配方案的议案 ...... 32

议案六：公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 33

议案七：关于2022年度对外担保额度预计的议案 ...... 35

议案八：关于2022年度预计日常关联交易的议案 ...... 36

议案九：关于购买董监高责任险的议案 ...... 37议案十：关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬以及继续聘请为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ...... 38

议案十一：关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 ...... 39

议案十二：关于调整独立董事薪酬的议案 ...... 40

议案十三：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 ...... 41

议案十四：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 ...... 42

议案十五：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... 43

议案十六：关于修订《公司监事会议事规则》的议案 ...... 44

议案十七：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 ...... 45

议案十八：关于修订《公司股东大会累积投票制实施细则》的议案 ...... 46

议案十九：关于修订《公司募集资金使用及管理制度》的议案 ...... 47

议案二十：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 ...... 48

议案二十一：关于修订《公司关联交易制度》的议案 ...... 49

议案二十二：关于董事会换届选举非独立董事的议案 ...... 50

议案二十三：关于董事会换届选举独立董事的议案 ...... 51

议案二十四：关于监事会换届选举股东代表监事的议案 ...... 52

江苏林洋能源股份有限公司2021年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2022年5月16日下午2：30会议召开地点：江苏省启东市经济开发区林洋路666号一楼多功能会议室会议主持人：陆永华董事长召开方式：现场结合网络投票的方式会议议程：

2021年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、本次股东大会表决采用现场结合网络投票方式对以上议案进行书面表决。

六、在主持人宣布出席本次会议的股东人数及所持有表决权的股份总数后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

2021年年度股东大会议案议案一：公司2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021年对于我们全体林洋人来说是极具挑战的一年，在国际、国内复杂多变的宏观形势及疫情常态化防控形势下，林洋“智能、储能、新能源”战略布局继续深化，海内外业务全面拓展。全体林洋人在董事会、管控委员会的领导下，在高、中层管理者直接指挥下，紧紧围绕全年经营目标，以“智能、储能、新能源”三大板块为业务重点，坚持“增强营运效率，全力降本增效”既定方针，向着成为“全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商”的战略目标大步迈进，较好地完成全年各项目标与任务。现将公司2021年度董事会工作报告如下：

一、经营情况讨论与分析

（一）2021年工作回顾

报告期内，公司根据年初制定的各项目标，紧跟行业政策发展动向，在做好常态化疫情防控的同时，坚定不移地推进业务高质量发展，在报告期内，公司实现营业收入52.97亿元，归属于上市公司股东的净利润9.30亿元，经营活动产生的现金流量净额10.55亿元，截至报告期末，归属于上市公司股东的净资产为

144.40亿元，同比增加31.69%。

1、积极布局在电力物联网场景下以新型智能终端为核心的智能配用电整体解决方案

报告期内，公司智能板块业务牢记董事会提出的“市场第一、客户至上”的八字经营理念，不断提高服务效能、技术研发响应及新业务快速发展。在国网、南网、地方电力招标工作中，持续发挥自身优势，2021年中标数量及金额均名列前茅。其中，在国网2021年电能表（含用电信息采集）招标采购中，合计中标金额约6.57亿元；在南网2021年计量产品框架招标项目标中，合计中标金额

约2.73亿元。同时，公司积极推进在电力物联网场景下以新型智能终端为核心的智能配用电整体解决方案，子公司南京林洋开拓运营商市场，继2020年中标中国联通物联网公司4G通信模块项目后，再次成功中标联通物联网I型4G-CAT1电力通信模块询价采购项目框架包；子公司林洋电气的新型台区融合终端，配电自动化终端、10kV柱上断路器、一二次融合成套柱上断路器等配网产品通过了国网资格预审，产品在多个省市开拓市场，并取得了较好的业绩。

公司持续以市场需求为导向，以产品研发为抓手，多渠道开拓自主品牌市场。作为国内最大的智能电表出口企业之一，目前公司产品覆盖全球30多个国家和地区，在全球智能电表市场树立了良好的品牌形象和竞争优势。报告期内，公司与全球电表行业龙头企业瑞士兰吉尔集团在欧洲、亚太、南美等市场通过OEM、ODM等方式全面深化合作，实现智能电表销售超100万台；在中东市场，为进一步巩固公司在沙特智能电表市场份额，通过与中电装备、沙特ECC、德国K&S等海内外知名企业的合作，持续积极拓展中东市场；在东亚市场，公司再次取得突破性进展，通过与韩国合作伙伴的深度合作，智能电表出口超110万台；在东欧市场，通过全资子公司Elgama，持续抢占波兰等市场，并获连续中标，成功实现电表销售超100万台。

报告期内，先后启动面向欧洲、亚洲、非洲及拉丁美洲多个国家的智能电能表、信息采集和智能交互系统的研发项目，基于IEC和ANSI技术标准成功开发适合当地用户习惯的全系列智能电能表、通信终端和主站采集及售电系统等产品，成功实现与当今世界主流主站系统解决方案（如兰吉尔、施耐德电气、Trilliant及国电南瑞等厂家）的对接和互联互通。同时，公司对多种物联网通信技术（如WISUN，G3/Prime PLC 、NB-IoT等）进行应用研发，实现了在智能电能表、通信终端和系统解决方案上的大规模实际部署应用，提升公司产品的核心竞争力，为客户提供更多的解决方案选择。

2、加快新能源基地及平价光伏项目储备，光伏电站运营效益凸显，系统集成合作范围及深度不断扩大

实现碳达峰、碳中和，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。报告期内，公司积极响应国家构建“清洁低碳、安全高效”能源体系的目标，在新能源板块业务中充分发挥自身优势，积极拓展新能源业务规模，自持各类光伏

电站规模约1.6GW，储备光伏项目超6GW，运维光伏项目超3.5GW。报告期内，公司光伏发电收入14.54亿，毛利超过70%，在双控背景下，光伏绿电深受市场认可，报告期内公司连云港灌南百禄飞展45MW平价上网光伏发电项目与江苏国信能源销售有限公司进行年度绿电交易，每度电较脱硫煤标杆电价高出7分钱。在建立全国统一电力交易市场和全国统一碳排放权交易市场的背景下，公司光伏绿色电力交易等业务发展潜力巨大。为进一步巩固公司在光伏电站投资、运营及系统集成领域的竞争优势，在“双碳目标”的推动下，依托在新能源领域的10年积累和业务布局，厚积薄发，2021年陆续落地多项重磅合作：

1.正式成立华能林洋（河北）新能源科技有限公司，与华能新能源股份有限公司加强在河北地区共同合作开发优质新能源项目；

2.与国电投湖北、安徽分公司签署战略合作框架协议，争取在“十四五”期间完成湖北、安徽、河南地区2GW左右的项目合作开发；

3.与湖北能源集团股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司组成联合体，与湖北荆门发改委签订“荆门市百万千瓦级水风光一体化重大基地项目”开发协议，“十四五”期间共同建设“光伏＋风电＋抽蓄＋电化学储能”总建设规模不少于3GW；

4.与广西北投能源投资集团有限公司签订合作框架协议，双方在广西范围内就光伏电站、储能、氢能及相关新能源产业的合作达成框架性的合作意向；

5.与三峡资本控股有限责任公司、中国水利水电第四工程局有限公司、江苏锦汇集团有限公司签署协议，共同出资设立合资公司三峡绿色能源投资有限公司，通过设立平台公司用于投资、建设以及运营清洁能源及能源高效利用资产，在清洁能源及能源高效利用资产领域开展全方位的合作；

6.与华为数字能源技术有限公司签订战略合作框架协议，在光伏发电、储能与数字能源等领域开展深度合作；

7.与五河县人民政府签订投资合作协议，拟在安徽省五河县通过“风光储+”模式与地方特色相结合的方式，在“十四五”期间投资建设1.5GW光伏发电项目及0.5GW风电发电项目。

基于多年分布式光伏开发经验和重点开发区域充足的资源储备和良好的合

作，报告期内积极响应国家整县屋顶分布式光伏的相关政策，侧重在中东部地区就整县屋顶分布式光伏项目，与多地政府签订了合作框架协议，包括启东市政府、潍坊高新区管委会、平泉市人民政府、彝良县人民政府等，推广包括分布式光伏、储能、充电系统、智慧能源管理系统在内的“林洋零碳方案”，助力打造“零碳园区”和“碳中和示范区”。报告期内，公司秉承“安全第一、效能可靠、真诚合作、持续创新”的运维方针，专注于新能源电站运维业务，在新能源电站智能化运行、设备维护检修试验、系统效率检测评估、场站技改优化、电站资产托管等方面为客户提供优质的解决方案。公司已取得承装（修、试）许可和TUV AA、中电联5A等权威机构运维能力认证。至2021年底，公司已为200余位新能源电站业主提供专业运维服务，服务地区覆盖华东、华中、华北及东北等区域，涵盖农光、渔光、山地、地面、分布式屋顶、风电、储能等多种电站类型，电站运维总容量超过3.5GW，管理电站资产超过200亿元人民币。

3、全面布局储能产业链，储能新业务蓄势待发，各类储备项目超3GWh报告期内，公司储能业务板块紧抓新能源配套储能市场的爆发性增长机遇，打造储能系统集成解决方案竞争优势和创新的储能电站运营商业模式，协同公司在新能源业务领域的资源积累，全力推进储能业务高速发展。

报告期内，公司储能业务板块围绕新能源发电配套储能、用户侧储能、用户侧光储及微电网、调峰调频储能系统等应用场景，专注于“BMS+PCS+EMS”的“3S”融合储能系统集成解决方案，以先进的储能系统设计和创新的储能系统集成技术，为行业提供“高安全、长寿命、高效率、低衰减、智能化、高收益”的“i?ESS”磷酸铁锂大容量储能系统解决方案。林洋储能业务在行业内率先推广以“集中式共享储能电站”的方式建设新能源配套储能，通过“储能容量租赁+辅助服务收益”的创新商业模式提升新能源发电侧储能的收益。目前基于该模式的储能项目正在江苏、安徽、湖北等省快速有序推进。

报告期内，林洋自主研发、全面升级的储能集成化能源管理系统(iEMS)通过国网电科院认证测试，并获得检验报告。林洋LY E6000储能集成化能源管理系统（iEMS），具有高稳定、响应快、灵活可扩展的特点，为打造“高可靠、高性价比、高收益”的储能系统奠定基础，也为储能电站参与调峰调频等辅助服务、

需求响应、虚拟电厂等灵活的电力市场提供了有效的解决方案，成为林洋储能业务核心竞争力之一。公司注重推动完善储能上下游产业链条布局，通过合资、合作等方式，实现储能关键产业链节点全覆盖。继2020年公司与湖北亿纬动力有限公司在储能系统集成领域合资成立江苏林洋亿纬储能科技有限公司之后，2021年公司与湖北亿纬动力有限公司共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司，投资30亿元，建设年产能10GWh的储能专用磷酸铁锂电池生产基地项目，目前该项目已动工建设，预计2022年内建成投产。双方通过优势互补，进一步深化在储能全产业链上的合作，有望加速各自在储能领域的业务拓展，为公司在储能市场的新一轮发展中增强竞争力。同时，公司与华为数字能源技术有限公司签订战略合作框架协议，合作研发创新的大规模锂离子储能相关产品和系统解决方案，共同打造基于磷酸铁锂储能专用电池的储能高安全、高性价比系统解决方案。2021年以来，公司加速布局储能项目，签署多项储能合作协议，储备储能项目资源超3GWh，其中：

1.公司控股子公司江苏林洋亿纬储能科技有限公司与国网南通综合能源服务有限公司签订项目合作协议，双方将基于南通及周边地区良好的新能源自然资源禀赋和产业优势，打造如东100MW/200MWh海上风电配套集中式共享储能电站示范项目。未来双方充分发挥各自优势，针对为光伏、海上/陆上风电等新能源发电项目配套的集中式共享储能电站以及大型工业企业用户侧储能电站项目开展深度合作。

2.公司与安徽省蚌埠五河县人民政府签订投资合作协议，通过“风光储+”模式与地方特色相结合的方式，共同投资建设1.5GW光伏发电项目、0.5GW风力发电项目、540MW/1080MWh集中式共享储能电站。通过“风、光、储”融合互动，集成优化，打造电网友好型清洁能源多能互补示范项目。

3.公司与合作伙伴（湖北能源集团股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司、湖北亿纬动力有限公司）组成的联合体与湖北荆门发改委签订“荆门市百万千瓦级水风光一体化重大基地项目”开发协议，其中包含不少于200MWh电化学储能项目。

4.公司与中国华能集团有限公司全资子公司华能江苏能源开发有限公司签

订投资合作框架协议。双方将在启东成立合资公司，通过合资公司在启东建设80MW/160MWh的储能共享电站。

5、公司与安徽省能源集团有限公司签订战略合作框架协议，将在新能源、储能、光伏运维、碳资产托管等新能源项目的开发建设等领域展开全面合作。规划“十四五”期间，争取完成安徽、陕西地区3GW左右的项目合作开发。2022-2025年，每年实现不低于800MW的新项目开发合作。另，公司与国家电力投资集团有限公司湖北分公司及安徽分公司、山东电工电气集团控股子公司山东电工时代能源科技有限公司等签订战略合作协议，将在多能互补一体化基地、储能电站开发建设等领域展开全面合作，共同推动更多优质储能项目落地。2021年是“十四五”规划开局之年，公司新能源业务板块在重点区域已经获得了多个光伏电站建设指标配套储能电站。其中，湖北仙桃200MW光伏+120MWh共享储能项目已经开工建设；安徽省蚌埠五河风光储一体化基地项目一期项目已启动开工。同时，公司储能板块积极推动与央企能源集团及战略合作伙伴进行深度合作，提供新能源配套储能电站系统集成解决方案。

同时，公司积极响应氢能领域的战略性机遇，布局新能源制氢核心装备业务，子公司林洋创业投资（上海）有限公司与上海舜华新能源系统有限公司合资成立清耀（上海）新能源科技有限公司，在“新能源+制氢”领域，合资公司基于双方股东在氢能和可再生能源领域的协同优势，研发、生产、销售、运营和维护各种类型的电解水制氢设备，提供有竞争力且安全高效的制氢设备及氢储能整体解决方案，力争在5年内将合资公司打造成为行业领先的先进高效制氢装备制造企业。

（二）公司发展战略

公司将坚定围绕“智能、储能、新能源”三大业务板块，紧紧抓住构建以新能源为主体的新型电力系统和“碳达峰、碳中和”的历史性发展机遇，深化布局，持续创新，致力于成为“全球智能电网、新能源、储能领域一流的产品和运营服务商”，公司发展战略主要定位如下：

1、紧抓新型电力系统建设机遇，契合电网数字化转型需求，以智能配用电产品为核心，依托电力物联网智能终端和系统解决方案,夯实公司在智能配用电方面的核心竞争力，进一步提高公司智能配用电产品的技术领先性，实现公司智

能板块国内业务的持续稳健增长。

2、紧跟海外智能电网建设及AMI系统部署加快的市场机遇，持续加大海外智能配用电产品及系统方案的研发力度，通过收购、合资、深度合作等模式，扩大海外市场辐射区域，实现海外智能配用电业务的快速发展。

3、以优质新能源电站投资运营为主线，加快开发、储备各类新能源电站资源，加大平价光伏电站开发力度。同时，全面推动与央企国企的战略合作，依托卓越的光伏电站设计能力、丰富的项目管理经验、完善的供应链体系、高效电站运维实力等综合优势，打造光伏高效EPC系统集成及智能化运维核心竞争力。未来三年，力争新增开发建设各类新能源电站超过6GW。

4、紧抓新能源配套储能市场的爆发性增长机遇，重点开拓“集中式共享储能”新型商业模式，打造先进的集中式风冷储能系统、1500V高压液冷储能系统、智能集散式储能系统，提升电池全生命周期健康管理，为新能源发电侧、电网侧和工商业用户侧提供定制化的储能系统解决方案和创新的储能电站运营商业模式，实现未来三年累计建设不低于5GWh储能系统的业务目标。同时，公司紧紧依托亿纬林洋10GWh电芯工厂，打造规模化的储能电池模块（Pack）制造及储能系统集成基地，使之成为最具高安全、高性价比、高竞争力的规模型储能装备制造企业。

5、紧跟国家双碳战略，落实减碳行动，依托公司新能源电站持续的投资和运营，积极布局绿电交易、碳资产开发、碳金融研究，提升新增光伏电站附加值，尽享碳资产和绿电交易红利，推升资产价值。

6、基于对氢能产业产期发展潜力的判断，公司战略布局新能源制氢设备业务，在“新能源+制氢”领域，与合作伙伴一同研发、生产、销售、运营和维护各种类型的电解水制氢设备，提供有竞争力且安全高效的制氢设备及氢储能整体解决方案，力争在5年内将合资公司打造成为行业领先的先进高效制氢装备制造企业。

（三）公司2022年经营计划

在国家双碳目标指引下，国内将迎来配电网智能化及以新能源为主的新型电力系统建设高潮。2022年，公司将围绕“智能、储能、新能源”三大业务板块布局，加强运营效率，加大研发及市场投入，增强全球开拓与合作力度，确保三

大业务板块持续发展。2022年，公司将在以下方面积极开展业务：

1、紧抓电网数字化转型及电力物联网建设机遇，积极推进智能配用电新产品及解决方案，进一步扩大海外市场份额在国内，公司将紧跟国家智能电网和智慧用电的战略方向，加大智能配用电相关产品研发投入。在智能用电领域，积极参与国网、南网新一代物联网智能电能表、能源控制器及台区智能终端的标准制订，完善全系列新一代电表终端产品的开发、认证及试点，确保技术处于行业领先地位；在非电力领域推广同时开发适用于工业园区、商业楼宇和大专院校及公共建筑的，由预付费智能电能表、采集和控制单元、系统主站和移动售电管理终端等组成的智慧用电解决方案；在智能配电领域，针对电缆型及架空型配网线路应用场景开发和推广新一代配电自动化终端（DTU和FTU）、高精度故障指示器、一二次深度融合开关成套设备，针对配电台区开发和推广基于台区融合终端的智能化配电台区整体解决方案

在海外，聚焦于智能电表及AMI系统解决方案的全球化、区域化、本地化融合推广，密切跟踪相关国际标准和新技术发展趋势，坚持以技术研发为市场营销抓手，瞄准高端高毛利目标市场，研发符合最新海外DLMS技术标准和欧盟安全隐私规范（Cyber-Security）要求的包含PRIME和G3载波及双模通信、HPLC、WI-SUN、LTE及NB-IOT等多种融合通信技术的智能电能表技术方案，打造行业领先的符合IDIS互联互操作性要求的智能电表及升级版AMI系统解决方案。同时，在全球范围内，进一步深化和战略大客户的合作，推进JDM（合作研发及制造服务）合作模式，不断扩大市场份额。结合国家“一带一路”倡议，和合作伙伴以“融资+工程总包+产品及解决方案”的三合一模式在“一带一路”沿线国家推进智能电网建设。

在国际、国内复杂多变的宏观形势及疫情常态化防控形势下，公司将确保供应链的稳定性，进一步保障订单交付及时率，并不断提升客户满意度，持续通过研发提质，降本增效，推动毛利率提升，确保经营业绩持续增长。

2、加快开发各类光伏电站项目，深化央国企EPC业务，打造行业领先的光伏运营及服务核心竞争力

2022年，公司将继续加大国内平价项目、大规模新能源基地项目的开发力度，开拓新的战略市场，凭借自身项目开发、低成本融资、电站设计、项目管理、

电站运维等方面的综合优势，计划在国内外自主开发、自建自持各类平价光伏电站，同时以“开发+EPC+运维”的模式积极开展与央企国企的战略合作。公司将继续发挥林洋研究院的技术优势，开发各类“高可靠性、高性价比、高发电量”的光伏电站，通过大量创新应用，优化设计方案，实现单位产出最大化，为公司的自主投资和EPC项目提供更大的利润空间。同时，将积极参与绿电交易、碳排放权交易等新型交易模式，提高各类光伏电站运营效率。基于前期充足的项目储备，2022年公司计划开工2.5GW新能源项目。

3、打造“高可靠、高性价比、高收益”的“3S”融合储能产品和系统集成解决方案，布局储能产业链上下游，实现约600MWh规模的储能系统集成业务增长

2022年，公司将紧抓储能市场爆发性增长机遇，以打造具有竞争力的储能产品和系统解决方案供应商为目标，将打造储能系统集成优势和创新的“集中式共享储能”运营商业模式、规模化的储能PACK生产能力作为重点方向。

1）打造林洋创新的“高可靠、高性价比、高收益”的“3S”融合储能产品和系统集成解决方案。通过创新的电池模组设计以及整合的3S（BMS+PCS+EMS）融合技术、分布式散热和消防控制技术，打造先进的集中式风冷储能系统、1500V高压液冷储能系统、智能集散式储能系统解决方案，提升电池全生命周期健康管理能力，不断提高储能系统的“高安全、长寿命、高效率、低衰减、智能化、高收益”，为公司打造储能系统集成领先优势奠定基础。

2）打造林洋储能电站创新的商业模式：“储能产品＋系统集成＋运营服务”。通过以集中共享储能电站的模式建设新能源配套储能，一方面为新能源发电项目提供储能容量租赁服务，同时储能电站也可以接受电网调度，通过为电网提供调峰调频等辅助服务获取增值收益。公司依托林洋新能源协同开拓“新能源+储能”市场，打造战略合作生态圈，采用“共享储能”新型商业模式，打造端到端的储能全生命周期业务链，为合作伙伴提供储能系统设备、储能场站系统集成以及储能电站EPC工程总包及商业运营支撑服务，实现约600MWh规模的的系统集成业务交付。

3）年内，公司将与亿纬锂能共同完成年产10GWh磷酸铁锂储能专用电池工厂的建设；并在启东设立全资子公司，建设年产能超2GWh的储能电池PACK

和系统集成生产、测试基地，建立严格的质量管控体系和严苛的出厂测试环节，确保产品的高质量，同时也可以保证公司未来储能业务的顺利及时交付。综上，2022年通过积极推动智能电网、新能源、储能三大业务板块业务落地，力争实现营业收入超80亿元的目标。

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司2021年度共召开12次董事会，会议主要情况如下：

1、2021年3月5日在公司会议室召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于参与海外光伏电站项目投标的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等3项议案。

2、2021年3月11日在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司以部分自有资产进行抵押贷款的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等2项议案。

3、2021年4月22日在公司会议室召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度报告及其摘要》、《公司2021年第一季度报告》、《公司2020年度利润分配的预案》、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司2020年度社会责任报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度董事会审计委员会履职报告及关于会计师事务所2020年审计工作总结》、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度报酬以及继续聘请为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》等22项议案。

4、2021年4月23日在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议，审议

通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》、《关于召开公司2020年度股东大会的议案》等2项议案。

5、2021年5月28日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举陆丹青女士为公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于增补董事会战略委员会委员的议案》等2项议案。

6、2021年6月10日在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

7、2021年7月15日在公司会议室召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司与五河县人民政府签订投资合作协议的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》等2项议案。

8、2021年8月27日在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等3项议案。

9、2021年9月2日在公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“林洋转债”的议案》。

10、2021年9月22日在公司会议室召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的公告》。

11、2021年10月27日在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2021年第三季度报告》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等2项议案。

12、2021年12月6日在公司会议室召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等2项议案。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司股东大会共召开了1次年度会议和1次临时会议，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、公司2020年年度股东大会于2021年5月28日在公司多功能会议室召开。

本次会议的股东和股东代表共11人，所持(或所代表)的股份总数为888,822,098股，占公司总股份的50.822%。共审议通过了13项议案。

2、公司2021年第一次临时股东大会于2021年8月2日在公司多功能会议室召开。本次会议的股东和股东代表共18人，所持(或所代表)的股份总数为860,409,290股，占公司总股份的49.20%。共审议通过了1项议案。

四、董事会下设的委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以积极主动、认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

2021年度董事会审计委员会共召开6次会议，为定期报告及董事会相关事项决议建言献策。公司审计委员会在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告又进行了认真审核并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2020年度财务会计报表提交董事会审核。审计委员会还对立信从事2020年公司审计所作的工作进行了总结，建议续聘立信为公司2021年度的财务报告和内部控制审计机构。此外，董事会审计委员会在审议日常关联交易时对关联交易的必要性和合理性进行了认真审核，并与公司及年审会计师进行了充分沟通，实施了有效监督。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会对报告期内董事会确定的考核目标进行了评估考核。薪酬与考核委员会认真审核后认为：2021年度公司对董事、监事和高级管理人员支付的报酬、独立董事的年度津贴以及年度考核奖励意见，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

3、董事会下设的战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司董事会战略委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司战略的制定、执行及重大投资项目进行了充分的调研和论证，与董事会及管理层认真分析了公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对

公司2021年发展目标和公司的中长期发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。报告期内董事会战略委员会重点对光伏电站的投资作出可行性分析，并对对外投资设立新公司以及进行战略合作及时履行了战略委员会委员的职责。

4、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，根据公司发展需要，对提名的董事、监事以及高级管理人员的工作履历、行业背景及专业经验进行严格筛选，充分履行了提名委员会委员的职责，确保提名的候选人能够合格上任，维护公司的持续稳定发展。

五、董事会对于公司内部控制实施履行情况

公司根据2012年度编制的《内控规范实施工作方案》，拟每年对公司内部运行进行及时监管，公司董事会对2021年度内部控制制度的执行进行了自我评估，在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中不存在重大偏差，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。公司的内部控制在整体上是有效的。

公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，并随着实际情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将根据主营业务的发展及生产经营状况，持续完善内部控制规范体系，严格内部控制制度和流程的执行，强化内部控制监督检查、促进公司健康、可持续发展。

根据内部控制审计工作计划，2021年公司继续聘请了立信会计师事务所对公司2021年度内部控制情况进行独立审计，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，与公司董事会的内部控制评价报告意见一致。

六、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

《内幕信息知情人登记管理制度》已于2011年8月22日经第一届董事会第九次会议审议通过，并于2011年11月30日经第一届董事会第十二次会议审议

进行了修订。报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间和临时公告披露期间，对未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人档案表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二：公司2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，通过列席和参加公司召开的一系列董事会会议和股东大会，通过阅读定期报告并听取有关下属公司经营情况的汇报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。

一、报告期内，监事会的工作情况

报告期内监事会共召开5次会议，主要内容如下：

1、公司第四届监事会第十一次会议于2021年4月22日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年度报告及其摘要》、《公司2021年第一季度报告》、《公司2020年度利润分配的预案》、《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品和信托产品的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《关于会计政策变更的议案》等12项议案。

2、公司第四届监事会第十二次会议于2021年5月17日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

3、公司第四届监事会第十三次会议于2021年8月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2021年半年度报告及其摘要》、《公司2021年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、公司第四届监事会第十四次会议于2021年10月27日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2021年第三季度报告》。

5、公司第四届监事会第十五次会议于2021年12月6日在公司会议室召开，

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司2021年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定依法规范运作，已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

经查验，报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为内控制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金实际投入的情况

2016年4月，公司第二次非公开发行募集资金28亿元，用于300MW光伏发电项目和智慧分布式能源管理核心技术研发项目建设；2017年公司公开发行可转换债券共计3000万张，合计募集资金30亿元，并根据募投项目的前期投入，利用募集资金置换前期投入的自有资金。上述资金的置换已经立信会计师事务所审验，符合相关规定。报告期内公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理及使用制度》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。

4、关于公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司未发生重大收购、出售资产等情况。

5、关于关联交易的合理性

（1）公司2021年度日常关联交易预计金额及实际发生的关联交易如下：

报告期内，经监事会核查，公司与控股股东及关联方之间的交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、关于现金分红

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知>有关要求的通知》（苏证局公司字[2012]276号）相关文件要求，公司董事会及经营管理层高度重视，并结合公司实际情况，公司已实施了2020年度利润分配预案，该预案的制定、执行均符合公司章程的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

7、关于内部控制

报告期内，公司根据2012年度编制的《内控规范实施工作方案》，拟每年对公司内部运行进行及时监管，公司董事会对2021年度内部控制制度的执行进行了自我评估，在风险控制、业务控制、财务管理、信息沟通与披露管理等重要方面不存在重大缺陷，实际执行中不存在重大偏差，能够保证公司经营管理合法合规、资产安全，能够保证公司财务报告及相关信息真实、准确、完整，能够促进公司可持续发展。公司的内部控制在整体上是有效的。

三、2022年的工作重点

2022年监事会将继续发挥监督职能，加强监督职责，除定期对财务工作实施监督外，对重点事项如：大股东和关联方资金往来、对外担保和关联交易事项、募投项目资金的使用、光伏电站的建设与转让的合规性、公司内部控制等进行不定期的重点检查监督，确保公司在日常经营过程中的合法合规性，杜绝违法违规事件的发生，切实保护中小股东的根本利益。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议！

议案三：公司2021年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并出具了信会师报字[2022]第ZA11507号标准无保留意见的审计报告。现将公司2021年度财务决算情况简要报告如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润930,473,383.00元；母公司实现净利润323,033,344.83元，计提10%的法定盈余公积32,303,334.48元，加年初未分配利润1,267,590,654.13元，扣除已根据2020年年度股东大会决议分配的2020年度现金红利180,291,630.48元，期末可供分配的利润为1,378,029,034.00元。

公司的主要财务数据如下表所示： 单位：万元

一、财务状况分析

（一）资产、负债情况

资产负债情况分析表

单位:元

（二）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资较上期减少所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期银行借款较上期减少所致

1、收入和成本分析

报告期内，公司营业收入52.97亿元，同比下降8.66%；营业成本34.24亿元，同比下降8.90%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

（2）产销量情况分析表

（3）成本分析表

单位：元

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额138,894.65万元，占年度销售总额26.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额93,938.47万元，占年度采购总额28.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

2、研发投入

研发投入情况表

单位：元

情况说明

2021年公司研发投入1.39亿元，占营业收入2.62%，其中母公司研发投入1.03亿元，占营业收入4.90%。报告期内，公司继续加大技术研发投入，努力降本增效。公司研发的“基于统一终端软件平台的能源控制器”入选2021年度江苏省重点技术创新项目导向计划；公

司LY E6000储能集成化能源管理系统（iEMS），一次性全部通过了国家输配电安全控制设备质量监督检验中心、国网电力科学研究院实验验证中心的权威认证测试，并获得检验报告；同时，公司子公司南京林洋与华电电气学院合作共建联合研发实验室，将进一步增强公司在电力物联网领域技术实力，不断攻克配用电技术难题，为公司高质量发展助添强劲动力。2021年度公司及子公司新增取得授权专利35件，其中发明专利15件；累计授权专利239件，其中发明专利70件。

二、投资状况分析

（一）主要控股参股公司分析

1）主要控股公司分析（单位：万元）

2）主要参股公司分析（单位：万元）

（二）委托理财情况

委托理财总体情况

单位:万元 币种:人民币

（三）募集资金使用情况

详见公司募集资金专项报告。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案四：公司2021年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司《2021年年度报告及摘要》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案五：公司2021年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润930,473,383.00元；母公司实现净利润323,033,344.83元，计提10%的法定盈余公积32,303,334.48元，加年初未分配利润1,267,590,654.13元，扣除已根据2020年年度股东大会决议分配的2020年度现金红利180,291,630.48元，期末可供分配的利润为1,378,029,034.00元。

报告期内公司控股股东提出以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案六：公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司生产经营需要，公司计划在2022年度向银行申请总额不超过人民币90亿元（或等值外币）的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额以实际发生为准。本次申请综合授信额度明细如下：

1、向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过20亿元；

2、向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过15亿元；

3、向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

4、向中国农业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

5、向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3.5亿元；

6、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过3亿元；

7、向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

8、向兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

9、向南京银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

10、向中信银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过2.6亿元；

11、向交通银行股份有限公司南通分行启东支行申请授信额度不超过2亿；

12、向民生银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过2亿元；

13、向浙商银行南通分行申请综合授信额度不超过2亿元；

14、向平安银行南通分行申请综合授信额度不超过2亿元；

15、向广发银行启东支行申请综合授信额度不超过1亿元；

16、向光大银行南通分行申请综合授信额度不超过1亿；

17、向北京银行南通分行申请授信额度不超过1亿元；

18、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过6,000万美元；

19、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度不超过3.5亿元；

20、向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度不超过2

亿元；

21、向其他银行申请综合授信额度不超过10亿元。

公司授权董事长或财务负责人在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本等相关文件。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案七：关于2022年度对外担保额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳健发展，2022年度公司及下属子公司预计提供担保金额不超过人民币39亿元（或等值外币，包括新增担保和原有担保到期后的展期或者续保），其中为资产负债率未超过70%的担保对象提供担保额度不超过24亿元，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度不超过15亿元，并在本次担保额度预计范围内授权实施相关事项。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案八：关于2022年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司2022年度日常关联交易预计金额及类别如下：

注：在公司2022年度股东大会召开前，公司发生的2023年度日常关联交易金额按上述预计关联交易金额的一半执行。上述关联交易的交易价格将参照市场价格确认。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案九：关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为优化公司治理，完善风险控制体系，保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，维护公司及广大投资者的利益，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险费不超过30万元/年，保险期限12个月，赔偿限额不超过5,000万元/年。董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十：关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬以及继续聘请为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

董事会同意发放立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬以及续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十一：关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十二：关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

近年来，随着公司业务不断扩大，对于公司未来战略分析、财务审计等方面提出更高的要求，为充分发挥公司独立董事的工作积极性，公司拟对独立董事的薪酬由原来的6,000元/月调整为8,000元/月，发放时间自公司股东大会审议通过之日起计算。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十三：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司公开发行的可转换公司债券自2021年4月至2021年9月期间新增因转股形成的股份数量为311,279,890股，故公司总股本由1,748,889,266股变更为2,060,169,156股，因此变更公司注册资本为2,060,169,156元；同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十四：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《股东大会议事规则（2022年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十五：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《董事会议事规则（2022年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十六：关于修订《公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司《监事会议事规则（2022年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十七：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《独立董事工作制度（2022年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十八：关于修订《公司股东大会累积投票制实施细则》的议

案

各位股东及股东代表：

公司《股东大会累积投票制实施细则（2022年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案十九：关于修订《公司募集资金使用及管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《募集资金使用及管理制度（2022年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二十：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《对外担保管理制度（2022年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二十一：关于修订《公司关联交易制度》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关联交易制度（2022年4月修订）》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请股东查阅。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二十二：关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名陆永华先生、陆丹青女士、陆永新先生、虞海娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二十三：关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名崔吉子女士、甘丽凝女士、苏凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。目前，独立董事候选人甘丽凝女士和苏凯先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。独立董事候选人崔吉子女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！

议案二十四：关于监事会换届选举股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。公司已于2022年4月25日召开职工代表大会，选举王玉娥女士为第五届监事会职工代表监事，王玉娥女士将与股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第五届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

此议案已经2022年4月25日召开的公司第四届监事会第十八次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议！